Riskide juhtimise ja hoolsusmeetmete kohaldamise juhend

4.298. Kohustatud isik saab teatud tingimustel ühe või mitme hoolsusmeetme osalisel või täielikul täitmisel tugineda teise isiku kogutud andmete ja dokumentidele. Samuti on kohustatud isikul võimalik hoolsusmeetmete täitmisega (välja arvatud ärisuhte seire) seotud tegevused edasi anda kolmandale isikule.

4.299. Kohustatud isikul on keelatud tugineda teisele isikule või tegevusi edasi anda sellisele isikule, kes on asutatud suure riskiga kolmandas riigis.

4.300. Kui kohustatud isik otsustab tugineda teise isiku kogutud andmetele ja dokumentidele või anda tegevuse edasi, siis vastutab ikkagi kohustatud isik ise selle eest, et kõik RahaPTS-i nõuded oleks täidetud. Kui RahaPTS-i nõudeid on rikutud, siis vastutab selle eest kohustatud isik, kes tugines kolmanda isiku kogutud andmetele ja dokumentidele või andis tegevuse edasi.