Koolitused
Lähenevatest koolitustest jagatakse teavet uudistena ja sündmuste kalendris või saadetakse suunatud kutse otse sihtrühmale. Täiendava infokanalina tasub jälgida ka andmebüroo Facebooki lehte. Küsimustega võib pöörduda aadressil [email protected].
Koolitused ja infotunnid toimuvad tavaliselt virtuaalselt ning soovitame osaleda toimumishetkel, kuna reeglina pole need hiljem järelevaadatavad.
Riskide tuvastamine, hindamine ja maandamine
Lühiloeng on suunatud eelkõige kohustatud isikutele ning käsitleb riskide tuvastamist, hindamist ja maandamist. Videos keskendutakse riskihinnangu ja riskiisu koostamise põhimõtetele. Ajakohane ning tegelikkusele vastav riskide hindamine aitab hoida organisatsiooni turvalisena, läbipaistvana ja usaldusväärsena – nii töötajate, klientide kui ka järelevalveasutuse silmis.
Mis on rahapesu ja terrorismi rahastamine?
Lühikeses videoloengus selgitame rahapesu ja terrorismi rahastamisega seonduvat neile, kes on valdkonnaga veel tutvumas. Samuti sobib video meeldetuletuseks kõigile kohustatud isikutele ja nende töötajatele, et korrata põgusalt üle levinumad tüpoloogiad, aga ka riskid, etapid ja tagajärjed.
Teate esitamist selgitav video
Kohustatud isikud peavad esitama Rahapesu Andmebüroole teateid rahapesule või terrorismi rahastamisele viitavate asjaolude tuvastamisel, milleks on loodud infosüsteem. Videojuhistes näitame, kuidas selle kaudu teadet esitada.
Infotund kontaktisikutele, 23.09.2024
Kõigile Rahapesu Andmebüroo tegevusloaga ettevõtetele suunatud järelevaadatav infotund (kestvus: 1 tund), kus käsitletakse kontaktisiku rolli ja tema määramist. Infotunni nägemiseks tuleb end registreerida, misjärel kuvatakse link vaatamiseks.
NB! Kogu infotunni teave on 2024. aasta septembrikuu seisuga ning võib ajas muutuda.