Suursaadik George P. Kent märkis, et Rahapesu Andmebüroo töö ei taga finantssektori turvalisust ainult Eestis, vaid kogu maailmas, ning seda ajal, mil krüptoraha liigub väga kiiresti. „Eesti on selles usaldusväärne partner Ameerika Ühendriikidele, kes jätkab Eesti toetamist finantskuritegevuse vastases võitluses,“ märkis suursaadik.
Konverentsil esitleti Rahapesu Andmebüroo aastaraamatut 2022, milles kajastatud mitmed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise piiriülesed kaasused käsitlesid ka konverentsi ettekanded. Tulenevalt Venemaa sõjalisest agressioonist Ukrainas, käsitletakse seekordses aastaraamatus põhjalikumalt ka finantssanktsiooni.
„Eesti saab rahapesu ja terrorismi rahastamise vastases võitluses tugevamaks vaid juhul, kui kaasame kompetentsi ja teadmisi väljastpoolt ning vahetame kogemusi omavahel. Seda eesmärki kannab Rahapesu Andmebüroo korraldatud konverents ja äsja ilmunud aastaraamat,“ rääkis Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker.
Mitmed välisesinejad tõid Eesti edusammudena välja rahvusvahelise koostöö, suurepärase tulemuse rahvusvahelises MONEYVALi hindamisprotsessis, pankade rahapesukaasuste seljatamise, Venemaa sõjalise agressiooni tagajärgedega hakkamasaamise, sanktsiooni rakendamise, aga ka ametiasutuste pühendumuse ning valitsuse poliitilise tahte, et teha samme rahapesu tõkestamiseks. Eesti arengukohaks nimetati süsteemset lähenemist, täpsemalt riigi riskihinnangut ja riskiisu.
Konverentsi esimene päev oli pühendatud erasektori väljakutsetele. 30. märtsi konverentsipäev on reserveeritud avalikule sektorile, arutamaks rahapesu menetlemist ja varade konfiskeerimist. 31. märtsil on fookuses terrorismi rahastamise tõkestamine. Kohtunikele, uurijatele ja prokuröridele toimub paralleelsessioon rahapesu menetlemisest ja varade konfiskeerimisest.
