Rahapesu Andmebürood ootab ees kiire kasv
1.jaanuarist 2021 alustas Rahapesu Andmebüroo (RAB) tegutsemist iseseisva asutusena rahandusministeeriumi haldusalas.
Loe edasiValitsuskomisjon: virtuaalvääringute teenuste pakkujad vajavad teravdatud…
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjon arutas kolmapäeval oma korralisel istungil põhjalikumalt virtuaalvääringute teenuste pakkujate ning rahapesu andmebüroo iseseisva asutusena rahandusministeeriumi valitsemisalasse liikumise teemasid.
Loe edasiRahapesu tõkestamise küsitlusele vastas üle 6000 ettevõtte ja organisatsiooni
Suvel vastas rahandusministeeriumi palvel rahapesu tõkestamise ja terrorismi rahastamise teadlikkust ja kogemust puudutavale küsimustikule üle 6000 ettevõtte, vabakutsete esindaja ja mittetulundusühingu. Küsitluse tulemusel saadud info on oluliseks sisendiks riiklikule riskihindamisele, mille…
Loe edasi