Rahapesu Andmebüroo (RAB) 2020. aasta rahvusvahelise koostöö analüüsi kohaselt oli RABile tehtud välispäringutes levinuim seos Eestis avatud pangakontod. Põhjuseks on peamiselt rahvusvaheliste maksevahendajate ja virtuaalvääringu teenusepakkujate Eestis avatud pangakontod.
Rahapesu andmebüroo andmetel on virtuaalvääringute teenuse pakkujate arv Eestis jälle tõusteel. 26. märtsi seisuga oli Eestis 453 kehtivat virtuaalvääringu teenuse pakkuja tegevusluba, see on 67 võrra rohkem kui aastavahetusel. Rahapesu andmebüroo (RAB) juhi kohusetäitja Marget Lundava hinnangul…
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjon arutas kolmapäeval oma korralisel istungil põhjalikumalt virtuaalvääringute teenuste pakkujate ning rahapesu andmebüroo iseseisva asutusena rahandusministeeriumi valitsemisalasse liikumise teemasid.
