Rahapesu Andmebüroo Pronksi 12, Tallinn 10117 Registrikood 77001412
Sisulised küsimused: [email protected] Üldtelefon: +372 696 0500
Vihjeliin: [email protected] Pressi üldkontakt: [email protected]
Rohkem kontaktinfot
Saada teade Rahapesu Andmebüroole
EL-i ja ÜRO sanktsiooni subjekti otsing
Infotund vabaühendustele lükkus edasi
2. aprillil leiab aset vabaühendustele suunatud infotund, mis oli algselt planeeritud 20. märtsile. 26. märtsil toimub infotund erikohustusega isikutele finantssanktsioonist kõrvale hoidmise tüpoloogiatest.
Tüpoloogiateade finantssanktsioonist kõrvalehoidmisest
Rahapesu Andmebüroo tüpoloogiateade 7TT202401 suunab tuvastama tegureid, mis võivad viidata sanktsioonist, sh finantssanktsioonist kõrvalehoidmisele.
Soovitused usaldushalduse ja äriühingu teenuse pakkujatele
Rahapesu Andmebüroo soovitused usaldushalduse ja äriühingu teenuse pakkujatele tõhusamaks rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide maandamiseks.