Uues süsteemis muutub põhjalikult teate liigitus ja kahtluse tunnuste süsteem. Sarnaselt varasemaga tuleb iga teate puhul märkida, mis on teate saatmise ajendiks (indikaator).
Uues süsteemis oleme indikaatorid jaganud teate liikide vahel kahtlase tehingu teadeteks (STR), ebahariliku tehingu teadeteks (UTR), kahtlase tegevuse teadeteks (UAR), sularahateadeteks (CTR), terrorismi rahastamise teadeteks (TFR) ja rahvusvahelise finantssanktsiooni teadeteks (ISR). Õige indikaatori valimiseks oleme koostanud juhendi kahtlase tehingu tunnuste kohta.
Esita rahapesu andmebüroole veebipõhine teade vajutades SIIA.
Teate koostamisel tekkivate küsimuste puhul kirjuta aadressil info@fiu.ee või helista telefonil 6 960 500.
Viimati uuendatud 16.08.2021