Rahapesu Andmebüroo 25. aastapäev

• Mart Võrklaev

  Eesti rahandusminister

>

• Arnold Tenusaar

  Rahapesu Andmebüroo juht aastatel 1999–2004, rahapesu tõkestamise ekspert

Arnold Tenusaar lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli 1974. aastal rakendusmatemaatika eriala ja töötas kuni 1998. aastani Siseministeeriumi infokeskuses eri ametikohtadel, näiteks tegutses ta infosüsteemide projektijuhi ning infokeskuse ülema statistika ala asetäitjana. 1991. aastal lõpetas ta juuraõpingud NSVL Siseministeeriumi Akadeemias, mille järel osales aktiivselt Eesti politsei taasloomisel. 1992. aastal sai Arnoldist Interpoli Eesti Rahvusliku Keskbüroo esimene juht ning aastatel 1994–1999 täitis ta sama asutuse juhi asetäitja ülesandeid. 1999. aastal jätkas ta politseis Rahapesu Andmebüroo esimese juhina kuni 2004. aastani ning peale seda jäi büroosse nooremaid kolleege nõustama kuni 1.07.2023.

> 

• Raul Vahtra

  Rahapesu Andmebüroo juht aastatel 2004–2012, Swedbanki juhatuse liige, finantskuritegevuse tõkestamise divisjoni direktor

Raul Vahtra töötas politseis kokku 26 aastat, sh organiseeritud kuritegevusega seotud raskete kuritegude uurijana, kaheksa aastat Rahapesu Andmebüroo juhina ja seitse aastat sisekontrolli juhina. Raul on olnud ka Moneyvali ekspert ja osalenud kolme riigi hindamisel, samuti osalenud riikide korruptsiooni tõkestamise meetmete hindamise komitee (GRECO) eksperdina ühe riigi hindamisel. Viimased neli aastat töötab Raul Swedbankis, kus vastutab finantskuritegude tõkestamise valdkonna eest. Vaatamata juba 30-aastasele kogemusele paneb kuritegude tõkestamine jätkuvalt Rauli silmad särama ja ta peab ennast selle valdkonna kirglikuks entusiastiks.

> 

• Aivar Paul

  Rahapesu Andmebüroo juht aastatel 2013–2016, Wallesteri juhatuse liige ja rahapesu tõkestamise ekspert

Aivari karjäär algas 1995. aastal Keskkriminaalpolitseis kriminaalasjade menetlejana. Edasi suundus ta vastloodud Rahapesu Andmebüroosse selle esimese juhi Arnold Tenusaare kutsel. 2001. aastal liikus Aivar Hansapanka (Swedbank), kus tegutses AML spetsialistina, juhtis AML ja pettuste valdkonda ning panga sisekontrolli üksust. Aastatel 2013–2016 juhtis Aivar Rahapesu Andmebürood. Tema ametiaega jäävad muuhulgas neljas Moneyvali hindamisvoor ja Danske kaasuste uurimise algus. Aivar oli Moneyvali ekspert ja hindas teiste riikide rahapesu tõkestamise süsteeme. 2016. aasta alguses asus Aivar LHV panga AML valdkonna juhi ametisse. Oma panganduskarjääri jooksul oli Aivar nii Swedbanki kui ka LHV Pangaliidu AML toimkonna juht. Hetkel on Aivar rahapesu tõkestamise valdkonna eest vastutav juhatuse liige kaardimakseteenuseid pakkuvas makseasutuses AS Wallester.

l

• Madis Reimand

  Rahapesu Andmebüroo juht aastatel 2016–2020, rahapesu tõkestamise ja sanktsioonide konsultant

Enne Rahapesu Andmebüroosse siirdumist juhtis ta kuus aastat politsei õigusbürood ning seitse aastat politsei personali- ja sisekontrolliüksusi. Varasemast on tal kogemus ka korruptsioonikuritegude uurijana. Pärast Rahapesu Andmebüroost lahkumist juhtis ta SEB rahapesu tõkestamise vastavuskontrolli osakonda ning hetkel tegutseb konsultandina rahapesu tõkestamise ja sanktsioonide valdkonnas.

>

• Graham Barrow

  Taskuhäälingu saatejuht ja finantskuritegevuse uurija

Graham on töötanud finantsvaldkonnas viimased 25 aastat, mille käigus on ta võidelnud ülemaailmsete finantskuritegude vastu ning uurinud Ühendkuningriigi ettevõtete loomist. Viimati on ta kogunud tuntust taskuhäälingu "The Dark Money Files" saatejuhina, mida viib läbi koos oma äripartneri ja finantskuritegude tõkestamise veterani Ray Blake'iga. Graham on üks ettevõtte Risk Alert 247 Limited asutajatest, mis pakub ettevõtete riskireitinguid reaalajas erinevatele Ühendkuningriigi finantsasutustele. Graham kõneleb regulaarselt erinevatel sündmustel, et tõsta teadlikkust tihedatest seostest finantskuritegevuse, organiseeritud kuritegelike rühmituste ja korrumpeerunud isikute vahel, kes paljuski vastutavad musta raha sattumise eest finantssüsteemi. 

>

• Sami Sillanpää

  Helsingin Sanomat uuriv ajakirjanik

Sami Sillanpää on Soome ajalehe Helsingin Sanomat uuriv ajakirjanik. Tal on 25 aastat kogemusi globaalsete julgeolekuprobleemide, konfliktide, autoritaarsete režiimide ning terrorismi kajastamises. Tema viimatised artiklid keskenduvad Venemaa sõjale Ukrainas, oligarhidele, sanktsioonidest kõrvalehoidmisele ja väikerelvade kaubandusele.

>

• Holger Roonemaa

  Delfi Meedia uuriva toimetuse juht

Holger Roonemaa on Delfi Meedia uuriva ja faktikontrolli toimetuse juht ning uuriva ajakirjanduse väljaande OCCRP toimetaja. Ta on rahvusvahelise uurivate ajakirjanike konsortsiumi ICIJ liige. Ajakirjanikuna on Roonemaa keskendunud muuhulgas rahapesu ja muu finantskuritegevuse, Eesti ja Euroopa julgeolekut puudutavate teemade ning Venemaa luure- ja mõjutustegevuse uurimisele. Roonemaa on kolmekordne Bonnieri uuriva ajakirjanduse auhinna laureaat ning valitud kahel korral Eesti aasta ajakirjanikuks.

>

• Tomas Sindelar

  Euroopa välisteenistuse (European External Action Service) sanktsioonide osakonna asejuht

Alates 2023. aasta septembrist on Tomas Euroopa välisteenistuse (EEAS) sanktsioonide osakonna asejuht, kes jälgib poliitika kujundamist ja ELi piiravate meetmete läbivaatamist. Enne EEASiga liitumist töötas ta ELi Tšehhi välissuhete (RELEX) nõunikuna ja 2022. aastal RELEXi töörühma esimehena. Varem töötas ta seitse aastat NATO poliitikaküsimuste ja julgeolekupoliitika osakonnas ning Tšehhi alalises delegatsioonis. Tomas on lõpetanud Praha Majandusülikooli ning on Sciences Po Paris vilistlane.

>

• Oliver Phelan 

  Sanktsiooniatašee, Ühendkuningriigi Suursaatkond Riias

Oliver Phelan on Ühendkuningriigi sanktsioonide ametnik. Ta töötab Baltikumi üleselt, et täita Ühendkuningriigi programmi Economic Deterrence Initiative (EDI) eesmärke. EDI programmi on kaasatud 50 miljonit naela ning selle kuulutas välja Ühendkuningriigi peaminister 2022. aastal, et parandada Ühendkuningriigi ja rahvusvaheliste sanktsioonide tõhusust.

>

Amanda Miralrio Murray
USA rahandusministeeriumi REPO rakkerühma koordinaator

Amanda Miralrio Murray on USA rahandusministeeriumi REPO (The Russian Elites, Proxies, and Oligarchs) rakkerühma koordinaator. Rakkerühm koondab iga liikme jurisdiktsiooni vastavad asutused teabe kogumiseks ja jagamiseks, et rakendada teatud meetmeid, sealhulgas sanktsioone, varade külmutamist ning tsiviil- ja kriminaalasjade arestimist ning kriminaalvastutusele võtmist. Amanda töötas varem Iraani erisaadiku asetäitjana, kus ta aitas vabastada viis Iraanist alusetult kinni peetud ameeriklast. Amanda alustas oma karjääri USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli ameti (OFAC) vastavuskontrolli üksuses ning on töötanud erinevates ametites, mis on keskendunud sanktsioonidele, ebaseadusliku rahastamise tuvastamisele ja välispoliitikale.