Riskide juhtimise ja hoolsusmeetmete kohaldamise juhend

4.99. Isikusamasuse tuvastamise käigus saadud teabe kontrollimine tähendab seda, et isiku esitatud andmete õigsust ja tõesust kontrollitakse usaldusväärsest ja sõltumatust allikast pärit andmete abil. Kontrollimise käigus võrreldakse juriidilise isiku esitatud andmeid usaldusväärsest ja sõltumatust allikast saadud teabega, et saada kinnitust esitatud andmete õigsuse kohta. Kontrollimise eesmärk on veenduda, et isik, kes soovib luua ärisuhet või teha juhuti tehingut, on tegelikult see sama isik, kelleks ta end esitleb.