Riskide juhtimise ja hoolsusmeetmete kohaldamise juhend

1.2.1. Finantseerimisasutused, kes omavad Rahapesu Andmebüroo tegevusluba ja on Rahapesu Andmebüroo järelevalve all^[1]:

1.2.2. Mittefinantseerimisasutused, kelleks on:

1.2.2.1. hasartmängu korraldajad, välja arvatud kaubanduslik loterii;

1.2.2.2. isikud, kes vahendavad kinnisasja ostu või müüki. Kui tegu on näiteks kinnisvara arendajaga, kes ei vahenda kinnisasja ostu või müüki, siis antud isik selle punkti alla ei liigitu;

1.2.2.3. isikud, kes vahendavad kinnisasja kasutustehinguid, kui tehinguga kokku lepitav kasutustasu on vähemalt 10 000 eurot kuus;

1.2.2.4. kauplejad, kui neile tasutakse või nad tasuvad sularahas vähemalt 10 000 eurot või sellega võrdväärse summa muus vääringus, sõltumata sellest, kas rahaline kohustus täidetakse tehingus ühe maksena või mitme seotud maksena kuni ühe aasta jooksul, kui seadus ei sätesta teisiti;

1.2.2.5. isikud, kes tegelevad vääriskivide, väärismetalli, väärismetalltoodete, välja arvatud tootmise, teaduse ja meditsiini vajadusteks kasutatavad väärismetallid ja väärismetalltooted, kokkuostu või hulgimüügiga;

1.2.2.6. vandeaudiitorid audiitorteenuse osutamisel ja raamatupidamisteenuse pakkujad;

1.2.2.7. raamatupidamise või maksustamise valdkonnas nõustamisteenuse pakkujad, kes osutavad teenuseid iseseisva majandus- või kutsetegevusena (ettevõttesiseselt tegutsevaid isikuid käesoleva punkti tähenduses teenusepakkujatena ei käsitata);

1.2.2.8. usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkujad;

1.2.2.9. pandimajapidajad;

1.2.2.10. kunstiteostega kauplejad ja isikud, kes vahendavad kunstiteoseid või ladustavad neid tolli vabatsoonis, kui neile sellega seoses tasutakse või nad tasuvad vähemalt 10 000 eurot korraga või mitme seotud maksena ühe aasta jooksul;

1.2.2.11. mittetulundusühingud mittetulundusühingute seaduse tähenduses ja teistele juriidilistele isikutele, kellele kohaldatakse mittetulundusühingute seaduse sätteid, ning sihtasutustele sihtasutuste seaduse tähenduses, kui neile tasutakse või nad tasuvad sularahas üle 5000 euro või sellega võrdväärse summa muus vääringus, sõltumata, kas tasutakse ühe maksena või mitme seotud maksena kuni ühe aasta jooksul või kui klient või tehingus osalev isik on seotud riigiga või jurisdiktsiooniga, mis rahastab või toetab terrorismi või mille territooriumil tegutsevad Euroopa Liidu või ÜRO poolt kindlaks määratud terroristlikud organisatsioonid.;

1.2.2.12. piiriülest sularaha ja väärtpaberite veo teenust osutavad ettevõtjad;

1.2.2.13. notarid, advokaadid, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, ajutised pankrotihaldurid ja muu õigusteenuse osutajad majandus-, kutse- või ametitegevuses, kui ta tegutseb finants- või kinnisvaratehingus oma kliendi eest ja nimel. Samuti eelnimetatud isiku majandus-, kutse- või ametitegevuses, kui ta juhendab tehingu kavandamist või selle tegemist või teeb ametitoimingut või osutab ametiteenust, mis on seotud: kinnisasja, ettevõtte või äriühingu aktsiate või osade ostu või müügiga; kliendi raha, väärtpaberite või muu vara haldamisega; makse-, hoiu- või väärtpaberikontode avamise või haldamisega; äriühingu asutamiseks, tegevuseks või juhtimiseks vajalike vahendite hankimisega; usaldushalduse, äriühingu, sihtasutuse või muu juriidilise isiku staatust mitteomava isikute ühenduse asutamise, tegevuse või juhtimisega.