Riskide juhtimise ja hoolsusmeetmete kohaldamise juhend

8.1. Rahapesu Andmebüroo põhimääruse alusel on Rahapesu Andmebüroo ülesandeks muu hulgas järelevalve teostamine RahaPTS-i täitmise osas. 

8.2. Rahapesu Andmebüroo ülesandeks on ka rahvusvahelise sanktsiooni seadusest tulenevate ülesannete täitmine. Rahapesu Andmebüroo koostanud juhendi Rahapesu Andmebüroo järelevalvatavatele erikohustustega isikutele ja juhendi finantssanktsioonide kohaldamiseks. Mainitud juhendid on leitavad Rahapesu Andmebüroo kodulehelt www.fiu.ee juhendite rubriigist.

8.3. RahaPTS-i § 64 lõikes 1 sätestatu kohaselt teostab Rahapesu Andmebüroo järelevalvet RahaPTS-i ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle nende kohustatud isikute suhtes, kes ei ole Finantsinspektsiooni järelevalve all.

8.4. RahaPTS § 56 lõike 1 kohaselt on Rahapesu Andmebürool õigus välja anda soovituslikke juhendeid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist käsitlevate õigusaktide selgitamiseks.

8.5. Juhendis kasutatud mõisted on defineeritud RahaPTS-i 1. peatüki 2. jaos, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 (AMLD 4)^[33]
I peatüki 1. jaos, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2018/843 (AMLD 5)^[34], FATF-i 2012. aasta soovitustes^[35] ja 2013. aasta metodoloogia sõnastikus^[36]ning muudes juhendites^[37].

8.6. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete täitmise all on juhendi mõistes peetud silmas kõiki tegevusi, mida FATF eeldab liikmesriikidelt ja Rahapesu Andmebüroo järelevalve all olevatelt kohustatud isikutelt ennetavate meetmete kohaldamisel, sealhulgas korruptsiooni tõkestamist.