Riskide juhtimise ja hoolsusmeetmete kohaldamise juhend

5.5. Kohustatud isikul on õigus lükata tehing edasi, kuni tehingus osalev isik või klient on esitanud kõik hoolsusmeetmete rakendamiseks vajalikud dokumendid ja teabe, sealhulgas tehingu objektiks oleva vara päritolu tõendamiseks ja ärisuhte seireks vajaliku teabe.

5.6. Tehingu tegemist võib jätkata vaid erandjuhtudel, kui selle edasilükkamine takistaks kahtlasest tehingust kasusaajate tuvastamist. Sellisel juhul peab kohustatud isik:

5.6.1. tegema tihedat koostööd Rahapesu Andmebürooga,

5.6.2. dokumenteerima tehtud meetmed ja otsused, sealhulgas põhjenduse, miks tehingu edasilükkamine oleks takistanud kasusaajate tuvastamist.

5.7. Kui mõistliku aja jooksul ei ole võimalik rakendada piisavaid hoolsusmeetmeid, et koguda vajalikku teavet ja veenduda andmete õigsuses või kõrvaldada rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlus, peab kohustatud isik ärisuhte erakorraliselt lõpetama.