Riskide juhtimise ja hoolsusmeetmete kohaldamise juhend

4.83. Üheks allikaks peetakse alati:

4.83.1. pildiga isikut tõendavat dokumenti^[21]; või

4.83.2. usaldusväärsetest ja sõltumatutest allikatest saadud samal dokumendil oleva isiku andmeid.

4.84. Teiseks allikaks võib olla ka usaldusväärsest ja sõltumatust allikast saadud järgnev teave:

4.84.1. teine dokument (selle koopia), mis on kirjeldatud eelnevates punktides 4.83.1. ja 4.83.2.

4.84.2. isiku digitaalse isikutuvastusvahendiga teostatud tugeva autentimise käigus saadud teave (minimaalselt nimi ning isikukood või isikukoodi puudumisel sünniaeg ja -koht) ning selle teostamist tõendav kontrolljälg;

4.84.3. isikuga vahetult seotud andmete kontroll rahvastikuregistri vm samaväärse registri kaudu, eeldusel, et tegemist on usaldusväärse ja sõltumatu allikaga;

4.84.4. kontrollmaksest saadud informatsioon (kui kohustatud isiku teenus võimaldab seda);

4.84.5. muud biomeetrilised andmed (sõrmejälg, näokujutis) vms informatsioon;

4.84.6. teave, et kontrollida isikuga vahetult seotud andmeid (näiteks töö-, elu- või õppimiskohta).

4.85. Erisused volitatud esinduse puhul

4.86. Volitatud ja seadusjärgsete esindajate esindusõiguse käsitlemisel tuleb kindlaks teha, kas esindaja tunneb oma klienti. Esindaja ja esindatava tegelike suhete olemuse selgitamiseks peab esindaja teadma tema poolt esindatava isiku tahteavalduste sisu ja eesmärki, samuti peab ta oskama vastata muudele asjakohastele küsimustele esindatava (äri)tegevuse asukoha, tegevusalade, käibe ja tehingupartnerite, teiste seotud isikute ja tegelike kasusaajate kohta. Lisaks peab esindaja kinnitama, et on teadlik ja veendunud esindatava tehingus kasutatavate vahendite allikast ning legaalsest päritolust, mis tähendab seda, et esindaja peab alati olema teadlik esindatava vahendite päritolust.