""
Viiteid ja lisalugemist
1 MacColl, J. and Westmore, K. Operation Destabilise: Russia, Organised Crime and Illicit Finance. RUSI, [Royal United Services Institute]. 6.12.2024. https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/operation-destabilise-russia-organised-crime-and-illicit-finance
2 Operation Destabilise: NCA disrupts $multi-billion Russian money laundering networks with links to, drugs, ransomware and espionage, resulting in 84 arrests. National Crime Agency. 4.12.2024. https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/operation-destabilise-nca-disrupts-multi-billion-russian-money-laundering-networks-with-links-to-drugs-ransomware-and-espionage-resulting-in-84-arrests
3 Maa- ja Ruumiamet (2025). Eesti kinnisvaraturg 2024. aastal https://maaruum.ee/sites/default/files/documents/2025-02/Eesti%20kinnisvaraturg%202024.pdf
4 Incorporating the Illicit: Assessing the Market Supply of Shelf Companies. European Journal on Criminal Policy and Research (2024) 30:475–501, juuli 2024.
5 Unraveling the Web: Money Laundering through E-payments from Russia to the UK. Transparency International Russia, 2024 https://ti-russia.org/wp-content/uploads/2024/07/unraveling-the-web.pdf
6 Operational alert: Laundering the proceeds of illicit synthetic opioids. Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, 2025. https://fintrac-canafe.canada.ca/intel/operation/iso-osi-eng.pdf
7 Consolidated Assessment Ratings. FATF [Financial Action Task Force], 2025. https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Assessment-ratings.html
8 United Nations, Security Council. Final Report of the Panel of Experts Submitted Pursuant to Resolution 2680 (2023) https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/032/68/pdf/n2403268.pdf
9 FATF (2012-2025), International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, FATF, Paris, France. www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.htmlfatf-gafi.org/en/topics/fatf-recommendations.html
Rahapesu Andmebüroo 2024. aastal avaldatud analüüsid ja tüpoloogiad
Muutused raha- ja kaubavoogudes ning finantssanktsiooni kohaldamine pärast Vene-Ukraina täiemahulise sõja algust (veebruar 2024) https://fiu.ee/aastaraamatud-ja-uuringud/uuringud#muutused-raha-ja-ka
Välismaalased Eesti ettevõtetes (aprill 2024) https://fiu.ee/aastaraamatud-ja-uuringud/uuringud#valismaalased-eesti-
Äriühingute teenuse pakkujate välismaa seosega kliendid ja teenused Eestis (aprill 2024) https://fiu.ee/aastaraamatud-ja-uuringud/uuringud#ariuhingute-teenuse-
Välismaalase seosega ettevõtted – poolteist aastat hiljem. Lühianalüüs (oktoober 2024) https://fiu.ee/aastaraamatud-ja-uuringud/uuringud#valismaalase-seosega
Tüpoloogiateade 7TT202401. Venemaa ja Valgevene isikutega seotud Eesti juriidiliste isikute kasutamine sanktsioonist hoidumiseks (jaanuar 2025) https://fiu.ee/aastaraamatud-ja-uuringud/tupoloogiateated#tupoloogiateade-7tt2
Rahapesu Andmebüroo 2024. aastal avaldatud või uuendatud juhendid
Soovitused usaldushalduse ja äriühingu teenuse pakkujatele (11.01.2024) https://fiu.ee/uudised/soovitused-usaldushalduse-ja-ariuhingu-teenuse-pakkujatele
Juhend kahtlaste tehingute tunnuste kohta (22.07.2024) https://fiu.ee/oigusaktid-ja-juhendid/juhendid#juhend-kahtlaste-teh
Kahtlaste tehingute tunnuste juhendi lisa. Kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riigid (18.09.2024) https://fiu.ee/oigusaktid-ja-juhendid/juhendid#korgema-terrorismi-r
Täpsustav juhis teate esitamiseks Rahapesu Andmebüroole (23.07.2024) https://fiu.ee/oigusaktid-ja-juhendid/juhendid#esitatava-teate-tait
Viimati uuendatud 10.04.2025
Anonüümset teavet, mis aitab takistada rahapesu, terrorismi rahastamist või finantssanktsioonidest kõrvalehoidmist, saab Rahapesu Andmebüroole edastada e-postiga aadressile vihje@fiu.ee või veebivormil fiu.ee/vihjeliin.
Vihje saatmine ei asenda kohustatud isikute teatamiskohustuse täitmist.
Rahapesu Andmebüroo aastaraamat 2024 Keeletoimetaja: Mare Timian Kujundus: Age Reklaam OÜ Illustratsioonid: Shutterstock Rahapesu Andmebüroo Pronksi 12, 10117 Tallinn fiu.ee ISSN 2806-299X (trükis) ISSN 2806-190X (elektrooniline väljaanne)
Viimati uuendatud 01.07.2025