""
Kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riikide nimekiri
Rahapesu Andmebüroo uuendas aasta lõpus koostöös Kaitsepolitseiametiga kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riikide nimekirja, lisades sellesse kolm riiki: Tadžikistan, Kõrgõzstan ja Turkmenistan. Kõigis kolmes riigis on täheldatud islamiäärmusluse toetuse kasvu, mis ühtlasi on leidnud väljenduse ka vahendite kogumises terroristlike organisatsioonide tegevuse toetuseks.
Turuosaliste ettepanekul täiendati riskiriikide nimekirja informatsiooniga selle kohta, millised riigid kuuluvad Venemaa Põhja-Kaukaasia föderaalringkonda.x
Senini on terrorismi rahastamise vastasel võitlusel ja riskide hindamisel lähtutud rahvusvaheliselt eelkõige geograafilisest riskist. Kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riikide nimekiri on mõeldud kasutamiseks kitsalt terrorismi rahastamise tõkestamise kontekstis. Selle eesmärk on aidata turuosalistel läheneda riskipõhisemalt. Samuti ei tähenda selles nimekirjas olemine, et konkreetne riik rahastab terrorismi – nimekirjas on riike, mis teevad terrorismivastasel võitlusel silmapaistvat tööd. Küll aga viitab see riskile, mis võib Eesti turuosalise jaoks asjaolude kokkulangemisel realiseeruda. Turuosalisel on oluline teada, et riskiriigi seose korral peab teate esitamiseks lisanduma ka terrorismi rahastamise riskiindikaator ja terrorismi rahastamisele viitav ebaharilikkuse moment. Erinevalt terrorismi rahastamise riskist ei oma terrorismi rahastamise kahtluse korral riskiriigi seos aga rolli.
Riskiriikide nimekiri viitab riskile, mis võib Eesti turuosalise jaoks asjaolude kokkulangemisel realiseeruda.
Nimekirja määratlemisel võetakse arvesse rahvusvaheliste organisatsioonide hinnanguid ja raporteid kooskõlas ametiasutuste ohuhinnangutega ning lisaks Eesti teenusepakkujate seniseid seoseid eri riikidega. Ka rahvusvahelised eksperdid soovitavad arvestada riskiriikide nimekirja koostamisel konkreetse asukohariigi konteksti. See on põhjus, miks Eesti ei lähtu näiteks ainult FATFi või ELi nimekirjast. Lisaks vaatlevad FATFi ja ELi nimekirjad rahapesu ja terrorismi rahastamise teemat koos ning keskenduvad eelkõige süsteemi vastupanuvõime puudujääkidele, mitte niivõrd konkreetsetele riskidele või nende suurusele. Rahapesu Andmebüroo nn riskiriikide nimekiri arvestab terrorismi rahastamise riske ja haavatavusi Eesti seisukohalt, kuivõrd geograafiline risk on igas riigis erinev. Näiteks tõstab Lõuna-Euroopas riskitaset sisserännanute kogukond ja neist tulenev oht saata vahendeid koduriiki terroristlikel eesmärkidel. Eesti terrorismi rahastamise riskid on aga ennekõike seotud pigem finantsvahenduse ja rahaülekannetega. Seega ei saaks neid nimekirju teha riikideüleselt. Kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riikide nimekiri vaadatakse üle kord aastas ning seda uuendatakse vastavalt vajadusele.
x Venemaa Föderatsiooni Põhja-Kaukaasia föderaalringkonna alla kuuluvad: Dagestan, Inguššia, Tšetseenia, Karatšai-Tšerkessia, Põhja-Osseetia Alaania, Kabardi-Balkaaria, Stavropoli krai.
Viimati uuendatud 09.04.2025
Anonüümset teavet, mis aitab takistada rahapesu, terrorismi rahastamist või finantssanktsioonidest kõrvalehoidmist, saab Rahapesu Andmebüroole edastada e-postiga aadressile vihje@fiu.ee või veebivormil fiu.ee/vihjeliin.
Vihje saatmine ei asenda kohustatud isikute teatamiskohustuse täitmist.
Rahapesu Andmebüroo aastaraamat 2024 Keeletoimetaja: Mare Timian Kujundus: Age Reklaam OÜ Illustratsioonid: Shutterstock Rahapesu Andmebüroo Pronksi 12, 10117 Tallinn fiu.ee ISSN 2806-299X (trükis) ISSN 2806-190X (elektrooniline väljaanne)
Viimati uuendatud 01.07.2025