""
Terrorismi rahastamisele viitavad teated
Rahapesu Andmebüroole esitatud terrorismi rahastamisele viitavate teadete kvaliteedis toimus suurem hüpe paaril viimasel aastal, kuid nüüd edeneb see aeglasemalt. Teadete koguarv oli 2024. aastal ligi kolmandiku võrra madalam kui paaril viimasel aastal. Seda võib aga pigem positiivseks, kuivõrd ka rahvusvaheliselt on välja toodud Eesti teadete suhteliselt kõrget arvu terrorismi rahastamisega seotud teateliigis. Varem hõlmas teadete suurem koguarv ka rohkelt teateid, mis ei kvalifitseerunud terrorismi rahastamisele viitavaks. See iseloomustab esmajoones virtuaalvääringu teenusepakkujate sektorit, kus teadete väiksema arvu taga ei ole teenusepakkujate enda arvu vähenemine, sest teatajate ring on püsinud valdavalt sama, vaid parem mõistmine, mida tähendab terrorismi rahastamise riskist või kahtlusest teatamine.
Teatamise tase on erinev sektoriti, ettevõtete osas sektori lõikes ning sõltub vahel ka vaid üksikust töötajast.
Samas on endiselt sektoreid, kes ei esita vastavaid teateid üldse, näiteks mittetulundusühingud, või teevad seda ebapiisava kvaliteediga, näiteks osa virtuaalvääringu teenusepakkujatest. Kohati selgub teadetest, et teadmised pole tingimata ettevõttepõhised, vaid võivad tuleneda ka teataja isikust. Kui turuosalise kontaktisik liigub ühe tööandja juurest teise juurde, võib see mõjutada teatamisaktiivsust.
Loe lähemalt terrorismi rahastamisele viitavast teatamisest
Viimati uuendatud 09.04.2025
Anonüümset teavet, mis aitab takistada rahapesu, terrorismi rahastamist või finantssanktsioonidest kõrvalehoidmist, saab Rahapesu Andmebüroole edastada e-postiga aadressile vihje@fiu.ee või veebivormil fiu.ee/vihjeliin.
Vihje saatmine ei asenda kohustatud isikute teatamiskohustuse täitmist.
Rahapesu Andmebüroo aastaraamat 2024 Keeletoimetaja: Mare Timian Kujundus: Age Reklaam OÜ Illustratsioonid: Shutterstock Rahapesu Andmebüroo Pronksi 12, 10117 Tallinn fiu.ee ISSN 2806-299X (trükis) ISSN 2806-190X (elektrooniline väljaanne)
Viimati uuendatud 01.07.2025