Rahapesu Andmebüroo aastaraamat 2024

2024. aastal täitus 25 aastat Rahapesu Andmebüroo loomisest Eestis. Selle aja jooksul on politsei koosseisus olnud üksust ja täna iseseisvat asutust eest vedanud viis juhti, kes on üksteisele andnud üle teatepulga ja saanud süsteemi edasi ehitada tänu eelkäija tööle.
 

1999

Politseiameti kriminaalosakonna juurde loodud üksuse juhina alustas tööd Arnold Tenusaar. Esmane tõdemus oli, et riigis on vaja teha tõsist teavitustööd rahapesu olemuse kohta. Pangaliiduga koostöös loodi selle juurde rahapesu tõkestamise osakond. Ehkki vastloodud rahapesu andmebüroos oli tööl vaid neli inimest, ei hoitud end tagasi ka operatiivtöös. Edukas panustamine rahvusvahelistesse kaasustesse kasvatas kiirelt andmebüroo mainet välispartnerite silmis. Läbiti esimene MONEYVALi hindamisvoor.

2004

Raul Vahtra võttis juhtimise üle juba Keskkriminaalpolitsei koosseisus. Luua tuli ajaga kaasaskäiv infosüsteem, tõsta Eesti uurijate, kohtunike ja prokuröride ning kohustatud isikute teadlikkust rahapesust, sõlmida kahepoolseid lepinguid rahvusvahelise koostöö võimaldamiseks veelgi suuremal määral ning läbida MONEYVALi hindamised. Kahe ametiaja sisse mahtus ka järelevalve ülesande saamine ning esimesed halduskonfiskeerimise kaasused. Selle kõige kõrval märgati, et raha ei pesta enam niivõrd sularaha liigutades kui elektroonsel kujul ning selles osas tuli teadlikkust tõsta ka väljaspool Eestit.

2013

Erasektorist kutsuti tagasi riigile appi Aivar Paul, kel tuli silmitsi seista MONEYVALi IV hindamisvooruga. Sel perioodil tehti olulist koostööd Finantsinspektsiooniga Danske panga kaasuses. Päevakorda kerkis Ukraina toetamine ning esimesed sanktsioonist kõrvalehoidmise ilmingud. Uue ülesandena tuli andmebürool tegelema hakata tegevuslubade andmisega ning alused sellest keeldumiseks olid toona napid. Taaskord oli aeg leida võimalused, et ette võtta infosüsteemi uuendamine.

2016

Kui teatepulga võttis üle Madis Reimand, oli Rahapesu Andmebüroole silma jäänud idarahade transiit jõudnud avalikkuse tähelepanu alla. Süsteemi oli küll juba oluliselt puhastatud, kuid kohtus ei õnnestunud pahatihti nõutud viisil neid juhtumeid tõendada. Rõhku hakati pöörama suuremale pildile ja seoste loomisele – valmisid sellekohased analüüsid ning avalikkusega jagati aktiivsemalt teavet juhtumite ja kahtlaste rahavoogude kohta. Koostööpartnerite kaasatus paranes ning tähelepanu valdkonnale suurenes, poliitikakujundajad leidsid, et rahapesu tõkestamisse on vaja panustada täiendavaid ressursse.

2021

Rahapesu Andmebüroost sai eraldiseisev valitsusasutus Rahandusministeeriumi haldusalas. Uue riigiasutuse esimese juhina asus 14. juunil tööle Matis Mäeker. Ees ootasid uued väljakutsed, nagu organisatsiooni ehitamine, sh COVID-viiruse tingimustes, MONEYVALi V hindamisvoor, plahvatuslikud riskid virtuaalvääringute teenuse pakkujate sektoris ja Venemaa täiemahuline sõda Ukrainas.

Rahapesu Andmebüroo on eelmiste juhtide hinnangul teinud uue asutusena oluliste ressursside lisandumisel suure arenguhüppe. Eriti silmapaistvad on koolitustegevus, tüpoloogiateated ja muud analüüsitooted. Nad on märganud ka keerukaid juhtumeid, millega tuleb andmebürool rinda pista või millesse on panustatud. Suurimaks väärtuseks peavad juhid aga Rahapesu Andmebüroo kujunemist terviklikuks ja jätkusuutlikuks organisatsiooniks, kus on tekkinud järelkasv, ning kogu süsteem ei ole enam üksikute inimeste kanda.

Vaata järele Rahapesu Andmebüroo 25. aastapäevale pühendatud paneelarutelusid andmebüroo juhtide ja uurivate ajakirjanikega

4-aastase Rahapesu Andmebüroo tööpere

• 71% naised, 29% mehed
• Keskmine vanus 38 aastat, populaarsemad sünnikuud on märts ja mai
• 98% töötajatel on kõrgharidus, sh 39% on lõpetanud Tartu Ülikooli
• 10% on omandanud ja 12% on omandamas rahvusvahelist ACAMSi sertifikaati. Erinevates koolitusformaatides panustasid teenistujad aasta jooksul enesearengusse kokku 6000 akadeemilist tundi
• Staaž andmebüroos alates 2021. aastast on keskmiselt kaks aastat

Töörahulolu uuringu väga kõrge vastamismäär (94%) näitab teenistujate suurt pühendumust andmebüroo tegevuses kaasa rääkida ja valmisolekut anda tagasisidet. Võrreldes ligi 3000 avaliku sektori teenistujaga hindasid Rahapesu Andmebüroo töötajad kõrgemalt juhtimist, arenguvõimalusi, võrdsust, vaimset heaolu, tasustamist, tunnustamist ja kindlustunnet.

Rahapesu Andmebüroos juhendati järelkasvu silmas pidades kaheksat praktikanti ning ühele silmapaistvale üliõpilasele tehti praktika lõppedes ka tööpakkumine.

Praktika Rahapesu Andmebüroos oli silmi avav kogemus, mis andis põhjaliku ülevaate finantskuritegevuse ja rahapesu ennetamise protsessist ja mastaabist. Koos toetavate ja missioonitundega kolleegidega sai juba praktikal olles anda reaalse panuse Eesti majanduskeskkonda. Andmebürood iseloomustab väga selle meeskond, mis on professionaalne, avatud, kokkuhoidev ja nooruslik, kus huvi valdkonna vastu ja soov probleeme lahendada paneb ka kogenumal töötajal silma särama.