Järelevalvemenetlustes tuvastati olulisi puuduseid riskihinnangus ja riskiisus, tegelike kasusaajate tuvastamisel ning ärisuhte eesmärgi mõistmisel, millele soovitakse kogu sektoril tähelepanu pöörata.
Soovitused usaldushalduse ja äriühingu teenuse pakkujatele
11.01.2024 | 15:24
Gallery
Rahapesu Andmebüroo soovitused usaldushalduse ja äriühingu teenuse pakkujatele tõhusamaks rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide maandamiseks.
