""
Viiteid ja lisalugemist
1 Rahandusministeerium. (2025). Eesti riikliku riskihinnangu aruanne rahapesu tõkestamise valdkonnas 2020–2024. https://fin.ee/sites/default/files/documents/2025-10/NRA%202025%20RP%20raport_01.10.pdf
2 U.S. Attorney's Office, Western District of Washington. 12.08.2025. Two Estonian fraud defendants sentenced for $577 million fraud scheme. https://www.justice.gov/usao-wdwa/pr/two-estonian-fraud-defendants-sentenced-577-million-fraud-scheme
3 Rahandusministeerium. (2025). Eesti riikliku riskihinnangu aruanne terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas 2020‒2024. https://fin.ee/sites/default/files/documents/2025-10/NRA%202025%20TR%20raport_25.09.pdf
4 Euroopa Komisjon. (2020). Komisjoni arvamus, 19.6.2020, nõukogu määruse (EL) nr 269/2014 artikli 2 kohta (C(2020) 4117 final). https://finance.ec.europa.eu/document/download/320cea0c-2f2e-4337-827e-d55b1080dc05_et?filename=200619-opinion-financial-sanctions_et.pdf
5 Euroopa Komisjon. (2026). Frequently asked questions concerning sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine and Belarus' involvement in it (consolidated version). https://finance.ec.europa.eu/document/download/66e8fd7d-8057-4b9b-96c2-5e54bf573cd1_en?filename=faqs-sanctions-russia-consolidated_en.pdf
6 Financial Action Task Force. (2025). Complex proliferation financing and sanctions evasion schemes. https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Complex-PF-Sanctions-Evasions-Schemes.pdf.coredownload.inline.pdf
7 Rahandusministeerium. (2025). Eesti riikliku riskihinnangu aruanne massihävitusrelvade leviku rahastamise valdkonnas 2020–2024. https://fin.ee/sites/default/files/documents/2025-10/NRA%202025%20MHR%20raport_27.09.pdf
8 European Gaming and Betting Association. 25.03.2025. Gambling Market Share (2019-2029). https://www.egba.eu/resource-post/gambling-market-share-2019-2029/
9 Egmont Group of Financial Intelligence Units. Annual Report 2020/2021. https://egmontgroup.org/wp-content/uploads/2022/10/EGMONT_21-267_2020%E2%80%932021_AR-E_WEB.pdf
Rahapesu Andmebüroo 2025. aastal avaldatud analüüsid
10 Rahapesu Andmebüroo tagasiside kohustatud isikute teatamiskohustuse täitmisele 2024. aastal (aprill 2025) https://fiu.ee/juhendid-analuusid-ja-materjalid/tagasiside-teatajatele#tagasiside-virtuaalv--2
11 Pesastatud teenused krüptovara kauplemise platvormidel (detsember 2025) https://fiu.ee/aastaraamatud-ja-uuringud/uuringud#pesastatud-teenused-
12 Vabaühendustega seotud terrorismi rahastamise ohumärgid ja ohtude maandamise meetmed (detsember 2025) https://fiu.ee/aastaraamatud-ja-uuringud/uuringud#vabauhendustega-seot
Rahapesu Andmebüroo 2025. aastal avaldatud või uuendatud juhendid
13 Virtuaalvääringu teenuse pakkujate kohustused korrespondentsuhetes (märts 2025) https://fiu.ee/oigusaktid-ja-juhendid/juhendid#virtuaalvaaringu-tee
14 Erikohustustega isikute aruandluse vormid: külmutatud kontodel toimunud rahaliste vahendite liikumise aruanne / erikohustustega isiku valduses olevate külmutatud rahaliste vahendite ja majandusressursside aruanne (aprill 2025) https://fiu.ee/oigusaktid-ja-juhendid/juhendid#erikohustustega-isik
15 Rahapesu Andmebüroo juhend finantssanktsioonide kohaldamiseks (juuni 2025) https://fiu.ee/oigusaktid-ja-juhendid/juhendid#rahapesu-andmeburoo-
16 Juhend Rahapesu Andmebüroo järelevalvatavatele erikohustustega isikutele (juuni 2025) https://fiu.ee/oigusaktid-ja-juhendid/juhendid#juhend-rahapesu-andm
Rahapesu Andmebüroo 2025. aastal avaldatud märgukirjad
17 Märgukiri usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkujatele (märts 2025) https://fiu.ee/uudised/margukiri-usaldushalduse-ja-ariuhingute-teenuse-pakkujatele
18 Märgukiri usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkujatele (detsember 2025) https://fiu.ee/uudised/margukiri-usaldushalduse-ja-ariuhingute-teenuse-pakkujatele-0
19 Märgukiri hasartmängusektori teenusepakkujatele RahaPTS-i nõuete rakendamise kohta (detsember 2025) https://fiu.ee/uudised/margukiri-hasartmangusektori-teenusepakkujatele
Viimati uuendatud 28.04.2026
Anonüümset teavet, mis aitab takistada rahapesu, terrorismi rahastamist või finantssanktsioonidest kõrvalehoidmist, saab Rahapesu Andmebüroole edastada e-postiga aadressile [email protected] või veebivormil fiu.ee/vihjeliin.
Vihje saatmine ei asenda kohustatud isikute teatamiskohustuse täitmist.
Rahapesu Andmebüroo aastaraamat 2025 Keeletoimetaja: Mare Timian Kujundus: Age Reklaam OÜ Illustratsioonid: Age Reklaam OÜ ja Shutterstock Rahapesu Andmebüroo Pronksi 12, 10117 Tallinn fiu.ee ISSN 2806-299X (tükis)
ISSN 2806-190X (elektrooniline väljaanne)
Viimati uuendatud 05.05.2026