""
Massihävitusrelvade leviku rahastamine
FATF-i raport sanktsioonist hoidumisest
2025. aasta juunis avaldas FATF (Financial Action Task Force) raporti „Complex Proliferation Financing and Sanctions Evasion Schemes“[6]. Raporti eesmärk on anda ajakohane ja praktiline ülevaade massihävitusrelvade leviku rahastamisest ja eeskätt sellest, kuidas vastavad võrgustikud püüavad kõrvale hoida finantssanktsioonidest jm piirangutest.
Raport keskendub neljale põhilisele massihävitusrelvade leviku rahastamise ja sanktsioonidest kõrvalehoidmise tüpoloogiale.
Raport kinnitab, et massihävitusrelvade levikuga seotud sanktsioonidest kõrvalehoidmise risk püsib ja selle põhisõnum on, et tulemusi saavutatakse ainult järjekindla riskijuhtimise, toimiva koostöö ja pidevalt arenevate vastumeetmetega. Raport ühendab strateegilise riskikirjelduse, praktilised tüpoloogiad ja rakenduskogemuse tervikuks, mida saab kasutada riikliku riskihinnangu täpsustamisel, järelevalve fookuse seadmisel ja erasektori kontrollimeetmete arendamisel.
ÜRO ja Euroopa Liidu sanktsioonide taastamine Iraani suhtes
Kuivõrd Iraan ei täitnud olulisel määral tuumaleppe (JCPOAiv) kohustusi, ei toetanud ÜRO Julgeolekunõukogu Iraanile kehtestatud sanktsioonide peatamise pikendamist ning alates 27.09.2025 kehtivad taas ÜRO sanktsioonid Iraanile. Euroopa Liidu piiravad meetmed Iraanile hakkasid uuesti kehtima 30.09.2025. Taaskehtestatud meetmed hõlmavad nii ÜRO Julgeolekunõukogu 2006. aastast vastu võetud meetmeid kui ka Euroopa Liidu autonoomseid meetmeid.
Taastatud finantssanktsioonid hõlmavad sanktsiooninimekirja kantud isikute ja üksuste varade külmutamist ning investeerimis- ja finantsteenuste keelde. Iraani keskpanga ja suuremate kommertspankade varad külmutati uuesti. Jõustusid ka majanduslikud piirangud, sh kaubandusele ja transpordile, ning Iraani toornafta, gaasi ja naftakeemiatoodete impordikeelud ning sanktsiooninimekirja kantud isikute reisikeelud.
Massihävitusrelvade rahastamise tõkestamine riiklikus riskihinnangus
Lisaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raportitele koostati ja võeti riikliku riskihinnanguga vastu massihävitusrelvade leviku rahastamise riskihinnang[7], mis tugineb 2020-2024 perioodi andmeanalüüsile.
Riskihinnangu kohaselt on Eesti kokkupuude massihävitusrelvade leviku rahastamisega praegu madal, kuid Eesti haavatavuse taset tõstavad massihävitusrelvade leviku rahastamisega seotud Venemaa geograafiline lähedus ja ajaloolised kaubandussidemed. Eesti territooriumi võidakse kasutada kaupade transiidiks Venemaale ja sealt edasi Põhja-Koreasse või Iraani.
Raportis on hinnatud, et Eestis on:
- sihipärase finantssanktsiooni rikkumise või kohaldamata jätmise ohutase madal – oht võib tuleneda eelkõige nendest turuosalistest, keda võidakse finantssanktsiooni rikkumiseks ära kasutada
- sihipärasest finantssanktsioonist kõrvalehoidmise ohu tase keskmine – seda tõstab Venemaa tihe koostöö Iraani ja Põhja-Koreaga
- sihipärase finantssanktsiooni rikkumise või kohaldamata jätmisega seotud haavatavuse tase madal – Eesti õigusraamistik on piisav massihävitus relvade leviku rahastamise efektiivseks tõkestamiseks
- sihipärasest finantssanktsioonist kõrvalehoidmise haavatavuse tase madal – enamiku riskihinnangus kirjeldatud haavatavuste osas on 2024. aasta lõpu seisuga rakendatud tõhusaid leevendusmeetmeid. Näiteks on virtuaalvääringu teenuse pakkujate sektoriga seotud haavatavuse tase langenud tänu turuosaliste arvu vähenemisele ning täiendavatele järelevalvemeetmetele.
__________
iv Joint Comprehensive Plan of Action – Iraani tuumaprogrammi käsitlev ühine laiaulatuslik tegevuskava, milles sätestati Iraani vastu suunatud tuumaenergiaalaste sanktsioonide tühistamise ajakava ja kord.
Viimati uuendatud 28.04.2026
Anonüümset teavet, mis aitab takistada rahapesu, terrorismi rahastamist või finantssanktsioonidest kõrvalehoidmist, saab Rahapesu Andmebüroole edastada e-postiga aadressile [email protected] või veebivormil fiu.ee/vihjeliin.
Vihje saatmine ei asenda kohustatud isikute teatamiskohustuse täitmist.
Rahapesu Andmebüroo aastaraamat 2025 Keeletoimetaja: Mare Timian Kujundus: Age Reklaam OÜ Illustratsioonid: Age Reklaam OÜ ja Shutterstock Rahapesu Andmebüroo Pronksi 12, 10117 Tallinn fiu.ee ISSN 2806-299X (tükis)
ISSN 2806-190X (elektrooniline väljaanne)
Viimati uuendatud 05.05.2026