""
1
|
1
5 aastat arvudes
____
1 2022. aasta käsutuspiirangute info on korrigeeritud peale aastaraamatu ilmumist 2023. aastal.
2 Kogu konfiskeeritud kriminaaltulu olenemata kuriteost. (Prokuratuuri aastaraamatud 2021-2025).
3 Tõkestatud rahaliste vahendite liigutamine, ülekandmine, muutmine, kasutamine, juurdepääs neile ja tehingud nendega, mis võiks kaasa tuua muutusi nende mahus, väärtuses, asukohas, omandilises kuuluvuses, valduses, laadis, otstarbes või muid muutusi, mis võimaldaksid antud rahalisi vahendeid kasutada, sh portfelli hallata.
4 Finantssanktsiooni alusel keelduti tegemast tehinguid või toiminguid kokku vastavas mahus.
5 2022. aastal kehtestatud finantssanktsioon, mille kohaselt on keelatud võtta vastu 100 000 eurot ületavaid hoiuseid Venemaa kodanikelt, Venemaal elavatelt füüsilistelt isikutelt, Venemaal asutatud juriidilistelt isikutelt, üksustelt ja asutustelt ning väljaspool EL-i asutatud juriidilistelt isikutelt, üksustelt või asutustelt, mille omandiõigusest kuulub üle 50% Venemaa kodanikele või Venemaal elavatele füüsilistele isikutele.
6 Rahapesu Andmebüroo väljastatud kehtivate tegevuslubade arv 31.12 seisuga.
7 Kuni 2022. aasta lõpuni võis ühel ettevõttel olla mitu erinevat tegevusluba erinevate virtuaalvääringu teenuste pakkumiseks.
8 Tegevusluba väljastab Maksu- ja Tolliamet.
Viimati uuendatud 28.04.2026
Anonüümset teavet, mis aitab takistada rahapesu, terrorismi rahastamist või finantssanktsioonidest kõrvalehoidmist, saab Rahapesu Andmebüroole edastada e-postiga aadressile [email protected] või veebivormil fiu.ee/vihjeliin.
Vihje saatmine ei asenda kohustatud isikute teatamiskohustuse täitmist.
Rahapesu Andmebüroo aastaraamat 2025 Keeletoimetaja: Mare Timian Kujundus: Age Reklaam OÜ Illustratsioonid: Age Reklaam OÜ ja Shutterstock Rahapesu Andmebüroo Pronksi 12, 10117 Tallinn fiu.ee ISSN 2806-299X (tükis)
ISSN 2806-190X (elektrooniline väljaanne)
Viimati uuendatud 05.05.2026