""
Viiteid ja lisalugemist
Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures. Estonia. Fifth Round Mutual Evaluation Report. Committee of experts on the evaluation of anti-money laundering measures and the financing of terrorism (MONEYVAL), 2022.
https://rm.coe.int/moneyval-2022-11-mer-estonia/1680a9dd96
Nordic-Baltic Regional Report: Technical Assistance Report-Nordic-Baltic Technical Assistance Project Financial Flows Analysis, AML/CFT Supervision, and Financial Stability. International Monetary Fund, 2023.
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2023/09/01/Nordic-Baltic-Regional-Report-Technical-Assistance-Report-Nordic-Baltic-Technical-538762
The Other Side of the Coin. European Union Financial and Economic Crime Threat Assessment (EFECTA). Europol, 2023.
https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/The%20Other%20Side%20of%20the%20Coin%20%20Analysis%20of%20Financial%20and%20Economic%20Crime%20%28E N%29.pdf
Prokuratuuri aastaraamat 2023.
aastaraamat.prokuratuur.ee
Report on Abuse of Virtual Assets for Terrorist Financing Purposes.
Information Exchange Working Group (IEWG). Egmont Group, June 2023.
UN. Panel of Experts Established pursuant to Security Council Resolution 1973 (2011).
Letter dated 5 September 2018 from the Panel of Experts on Libya Established pursuant to Resolution 1973 (2011) addressed to the President of the Security Council. [New York]: UN, 5 Sept. 2018. https://digitallibrary.un.org/record/1640692?v=pdf
RAHAPESU ANDMEBÜROO UURINGUD JA TÜPOLOOGIATEATED
Uuring „Terroriorganisatsiooni Hamas rahastamismudelid“, 2024.
https://fiu.ee/aastaraamatud-ja-uuringud/uuringud#terroriorganisatsioo
Uuring „Sularahaga seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riskid Eestis“, 2023.
https://fiu.ee/aastaraamatud-ja-uuringud/uuringud#sularahaga-seotud-ra
Uuring „Seaduslikud ja ebaseaduslikud sularahavood Balti riikides“. Eesti, Läti ja Leedu rahapesu andmebürood, 2023.
https://fiu.ee/aastaraamatud-ja-uuringud/uuringud#seaduslikud-ja-ebase
Lühiuuring „Virtuaalvääringute abil sanktsioonidest kõrvalehoidmine“, 2023.
https://fiu.ee/aastaraamatud-ja-uuringud/uuringud#virtuaalvaaringute-a
Rahapesu Andmebüroole 2022. aastal laekunud välispäringute ülevaade, 2023.
https://fiu.ee/aastaraamatud-ja-uuringud/uuringud#rahapesu-andmeburool
Tüpoloogiateade 7TT202401. Venemaa ja Valgevene isikutega seotud Eesti juriidiliste isikute kasutamine sanktsioonist hoidumiseks.
https://fiu.ee/aastaraamatud-ja-uuringud/tupoloogiateated#tupoloogiateade-7tt2
Tüpoloogiteade 7TT202309. Maksekaartide kasutamine sanktsioonist kõrvalehoidmisel.
https://fiu.ee/aastaraamatud-ja-uuringud/tupoloogiateated#tupoloogiateade-7tt2--2
Tüpoloogiateade 4TT202305. Kaubanduspõhine rahapesu.
https://fiu.ee/aastaraamatud-ja-uuringud/tupoloogiateated#tupoloogiateade-4tt2
RAHAPESU ANDMEBÜROO AVALDATUD JUHENDID 2023. AASTAL
Soovitused virtuaalvääringu teenuse pakkujatele:
https://fiu.ee/uudised/rahapesu-andmeburoo-soovitused-virtuaalvaaringu-teenuse-pakkujatele
Soovitused usaldushalduse ja äriühingu teenuse pakkujatele:
https://fiu.ee/tegevusluba-ja-jarelevalve/usaldushaldus-ja-ariuhinguteenus#soovitused-turuosali
Eesti, Soome, Läti, Leedu ja Poola pädevate asutuste soovituslik juhend ettevõtjatele:
https://fiu.ee/oigusaktid-ja-juhendid/juhendid#eesti-soome-lati-
Viimati uuendatud 03.04.2024
Anonüümset teavet, mis aitab takistada rahapesu, terrorismi rahastamist või finantssanktsioonidest kõrvalehoidmist, saab Rahapesu Andmebüroole edastada e-postiga aadressile vihje@fiu.ee või veebivormil fiu.ee/vihjeliin
Vihje saatmine ei asenda kohustatud isikute teatamiskohustuse täitmist.
Rahapesu Andmebüroo aastaraamat 2023 Keeletoimetaja: Mare Timian Kujundus: Identity OÜ Kaanefoto: kollaaž Eesti Panga fotodest Illustratsioonid: Shutterstock Rahapesu Andmebüroo Pronksi 12, 10117 Tallinn fiu.ee ISSN 2806-299X (trükis) ISSN 2806-190X (elektrooniline väljaanne)
Viimati uuendatud 17.04.2024