""
Koostöö sanktsiooni rakendamisel ja õiguspärasuse tagamisel
Aasta jooksul võeti vastu kolm Venemaa-vastast sanktsioonipaketti, kuhu Rahapesu Andmebüroo tegi Välisministeeriumi kaudu mitu ettepanekut, mis jõudsid ELi õigusakti. Finantssanktsiooni vaates laienes möödunud aastal vastu võetud sanktsioonipakettidega eelkõige nende isikute ring, kellele kehtib vahendite ja majandusressursside kättesaadavaks tegemise keeld.
Märkimisväärne oli ka mitme Venemaa suurema panga ja Venemaa Rahapesu Andmebüroo (Rosfinmonitoring) juhi lisamine sanktsiooninimekirja.
LAENU TAGASIMAKSED SANKTSIOONINIMEKIRJA LISATUD PANGALE
- Pärast seda, kui Eesti krediidiasutused lõpetasid paljuski Venemaa-suunalised maksed, hakkasid eraisikud oma Eesti krediidiasutuses asuvalt kontolt algatama makseid Küprosel registreeritud maksevahendajale.
- Rahapesu Andmebüroo tuvastas, et rahad liigutatakse sealt edasi Venemaa panka või Austria panka ja sealt edasi ELi sanktsiooninimekirja lisatud Venemaa panka, kellele tehakse laenu tagasimakseid.
- Nimetatud maksetega tehti rahalised vahendid kättesaadavaks sanktsiooninimekirja kantud juriidilisele isikule (Venemaal tegutsevale pangale).
Sanktsioon ei tööta isolatsioonis ja sellest tulenevalt on oluline ka rahvusvaheline koostöö. Finantssanktsiooni jõustamiseks on Rahapesu Andmebüroo teinud koostööd paljude sanktsioonikoalitsiooni kuuluvate riikidega: on jaganud välispartneritega teavet, koostanud turuosalistele juhiseid, viinud läbi analüüse ja panustanud kolmandate riikide koolitamisse. Eriti tihe ja operatiivne on olnud koostöö kolme Balti riigi vahel. Kogu see suuresti Eestist väljapoole suunatud tegevus oli möödunud aastal kõrvalehoidmise vastases võitluses kriitilise tähtsusega ning jätkub ka edaspidi.
| i |
|
ELi finantssanktsiooni seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega kohaldatakse kokku ligi 2000 isikule ja üksusele. Venemaa suhtes on sanktsioone kehtestanud, sh finantssanktsioone, ligi 50 riiki, mis laiendab ka nende ulatust. Hinnanguliselt on nn sanktsioonikoalitsioon peale Venemaa täiemahulist agressiooni Ukrainas kehtestanud sanktsioone enam kui 16 000 isikule ja üksusele. |
Siseriiklikus koostöös tegi Rahapesu Andmebüroo möödunud aastal uurimisasutusele potentsiaalse sanktsiooni rikkumise kohta edastuse 41 korral. Enamasti oli tegu omaalgatuslike infoedastuste ja kuriteoteadetega ning mõnel juhul edastati teavet kriminaalasja juurde. Andmebüroo edastustele tuginedes algatati kaks kriminaalmenetlust.
Järelevalveasutustega jagas andmebüroo infot kolmel korral. Samuti vastati uurimisasutuste ja järelevalveasutuste päringutele. Täiendavalt on Rahapesu Andmebüroo aidanud uurimisasutustel tuvastada välisriikides asuvaid finantssanktsiooni rikkumisega seotud varasid.
Lisaks kuritoeteate esitamisele uurimisasutustele või infoedastuse tegemisele on Rahapesu Andmebüroo arsenalis finantssanktsiooni rakendamise tagamisel veel:
- Järelevalve ja väärteomenetluse algatamine
- Ettekirjutuse tegemine tehingu peatamiseks
- Finantssanktsiooni osas tagasiside andmine
- Erandi alusel lubade andmise pädevus. Erandi lubade tingimuste seadmise ja lubade kasutamise üle järelevalve tegemisega tagab andmebüroo, et Eestis külmutatud varasid kasutatakse vaid eesmärgipäraselt ja vajalikul määral
Finantssanktsiooni selgitamiseks ja turuosaliste tähelepanu juhtimiseks olulisimale on Rahapesu Andmebüroo:
- Korraldanud või osalenud 10 era- ja avalikule sektorile suunatud finantssanktsiooni infotunnis ja koolitusel, kus oli kokku üle 2000 osaleja
- Vastanud 179 selgitustaotlusele
- Kahel korral märgukirjadega teavitanud turgu uutest kohustustest ja meetmetest
- Avaldanud soovitusliku juhendi ettevõtjatele, tüpoloogiateateid ning uuringu virtuaalvääringute abil sanktsioonidest kõrvalehoidmisest
Teavitustegevus jätkub ka eelseisvatel aastatel.
Viimati uuendatud 03.04.2024
Anonüümset teavet, mis aitab takistada rahapesu, terrorismi rahastamist või finantssanktsioonidest kõrvalehoidmist, saab Rahapesu Andmebüroole edastada e-postiga aadressile vihje@fiu.ee või veebivormil fiu.ee/vihjeliin
Vihje saatmine ei asenda kohustatud isikute teatamiskohustuse täitmist.
Rahapesu Andmebüroo aastaraamat 2023 Keeletoimetaja: Mare Timian Kujundus: Identity OÜ Kaanefoto: kollaaž Eesti Panga fotodest Illustratsioonid: Shutterstock Rahapesu Andmebüroo Pronksi 12, 10117 Tallinn fiu.ee ISSN 2806-299X (trükis) ISSN 2806-190X (elektrooniline väljaanne)
Viimati uuendatud 17.04.2024