""
Finantseerimisasutused
Tegevusloa saamise või muutmise taotlustest paistab silma teenuse ebapiisav kirjeldamine ning teadmatus, kas vajatakse Rahapesu Andmebüroo või Finantsinspektsiooni tegevusluba või ei vajagi plaanitud teenus tegevusluba.
Sageli vaid paarilauseline kirjeldus ei võimalda menetlejal aru saada planeeritava teenuse sisust ning jääb arusaamatuks, kas taotleja ise mõistab oma tegevuse vastavust rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmetele.
Järelevalve käigus tuvastati nii vale tegevusloa all tegutsemist kui ka väikefondivalitsejana tegutsejaid, kes olid küll saanud registreeringu Finantsinspektsioonilt, kuid ei taotlenud antud tegevusluba Rahapesu Andmebüroolt.
Erinevates registrites olevate ebakõlade täpsustamine jätkub, et majandustegevuse registrist peegelduks ajakohane pilt. Samuti tuleb ettevõtjail hoolas olla, et registris oleks kehtiv e-posti aadress ja kontaktisik, et ettevõttega vajadusel kontakti saada.
| i |
|
Rahapesu Andmebüroo väljastab tegevuslube finantseerimisasutusena tegutsemiseks järgmistele alaliikidele:
|
Viimati uuendatud 02.04.2024
Anonüümset teavet, mis aitab takistada rahapesu, terrorismi rahastamist või finantssanktsioonidest kõrvalehoidmist, saab Rahapesu Andmebüroole edastada e-postiga aadressile vihje@fiu.ee või veebivormil fiu.ee/vihjeliin
Vihje saatmine ei asenda kohustatud isikute teatamiskohustuse täitmist.
Rahapesu Andmebüroo aastaraamat 2023 Keeletoimetaja: Mare Timian Kujundus: Identity OÜ Kaanefoto: kollaaž Eesti Panga fotodest Illustratsioonid: Shutterstock Rahapesu Andmebüroo Pronksi 12, 10117 Tallinn fiu.ee ISSN 2806-299X (trükis) ISSN 2806-190X (elektrooniline väljaanne)
Viimati uuendatud 17.04.2024