Rahapesu Andmebüroo aastaraamat 2023

Kui terrorismi rahastamise kaasuste lahendamine toetub paljuski tihedale koostööle välisriikide rahapesu andmebüroodega, siis laiemas teadmuse loomises on oluline roll ka Rahapesu Andmebüroo aktiivsel osalusel rahvusvahelistes koostööprojektides.

• Ilmus Egmont Groupi ühisraport virtuaalvääringute kasutamisest terrorismi rahastamisel, mille autorite hulgas olid ka Rahapesu Andmebüroo analüütikud.
• Hollandi, Iisraeli, Saksamaa ja Ameerika Ühendriikide rahapesu andmebüroode juhitavas rakkerühmas (Counter Terrorist Financing Taskforce – Israel, CTFTI) võeti sihikule peamiselt kahe terroristliku organisatsiooni – Hamasi ja Palestiina Islamidžihaadi – rahastamise tõkestamine.
• ÜRO uimastite ja kuritegevuse vastu võitlemise büroo (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) töögrupis arutatakse eri jurisdiktsioonide päevakajalisi terrorismikaasuseid, äärmuslusrühmituste tegevust (valdavalt vägivaldne paremäärmuslus ja islamiäärmuslus) ning nendega seotud väljakutseid.

2023. aastal andis Eestile arengukohtade ületamiseks soovitusi lõppenud MONEYVALi hindamise kõrval ka ÜRO hindamisvisiit, mis keskendus Eesti praktikale terrorismivastasel võitlusel. Ühelt poolt andsid hindamisraportid terrorismi rahastamise vaatest kasulikke soovitusi sisemiste protsesside ülevaatamiseks. Neid on andmebüroo juba asunud ellu viima.  

Terrorismi rahastamise sihtmärke tuleb tuvastada senisest proaktiivsemalt ja riskipõhisemalt.

Teisalt olid soovitused seotud konkreetsete sammudega üleriigilise koostöö tõhustamiseks. Neid ettepanekuid saab ellu viia pädevate asutuste ning era- ja avaliku sektori koostöös.

Rahapesu Andmebüroo, tuginedes MONEYVALi ja ÜRO hindamisraporti soovitustele, kavatseb terrorismi rahastamise sihtmärke tuvastada proaktiivsemalt ja senisest riskipõhisemalt. See tähendab muu hulgas suuremat panustamist valdkonna strateegilisse analüüsi, sektoripõhiste juhendite koostamist kõrgema riskiga sektoritele ning ennetavat lähenemist teadlikkuse tõstmiseks. Viimane hõlmab nii koolitusi ja infotunde, uuringuid ja tüpoloogiapabereid kui ka mitmesuguseid koostööformaate. Koostöö tihendamisel turuosalistega on heaks algatuseks varasemast aktiivsem infovahetus pädevate ametiasutuste ja krediidiasutuste vahel. Selle kõrval on oluline pidada dialoogi ka virtuaalvääringu teenuse pakkujate ja vabaühendustega.