""
1
|
1
Tegevusload ja järelevalve tähelepanekud
2023. aastal lõppesid suuremas osas rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse muudatustest tulenevad tegevuslubade muutmise taotluste menetlused. Sellega seoses kujunesid tegevuslubade suurima arvuga sektoriteks finantseerimisasutused ja äriühingute teenuse pakkujad.
Viimati uuendatud 02.04.2024
Anonüümset teavet, mis aitab takistada rahapesu, terrorismi rahastamist või finantssanktsioonidest kõrvalehoidmist, saab Rahapesu Andmebüroole edastada e-postiga aadressile vihje@fiu.ee või veebivormil fiu.ee/vihjeliin
Vihje saatmine ei asenda kohustatud isikute teatamiskohustuse täitmist.
Rahapesu Andmebüroo aastaraamat 2023 Keeletoimetaja: Mare Timian Kujundus: Identity OÜ Kaanefoto: kollaaž Eesti Panga fotodest Illustratsioonid: Shutterstock Rahapesu Andmebüroo Pronksi 12, 10117 Tallinn fiu.ee ISSN 2806-299X (trükis) ISSN 2806-190X (elektrooniline väljaanne)
Viimati uuendatud 17.04.2024