Rahapesu Andmebüroo aastaraamat 2023

Selja taga kolm tegevusaastat eraldiseisva valitsusasutusena, on Rahapesu Andmebüroo vahetamas käiku.

COVID-pandeemiast ja Vene agressioonisõjast tingitud väljakutsete kõrval on ametikohad suurel määral täidetud, on uuendatud strateegiat ning on valminud sisemiste protsesside kaardistused ja töökorralduslikud juhendid.

Personali kasv oli hädavajalik täitmaks mitme seaduse ja ametkondliku kokkuleppe alusel Rahapesu Andmebüroole pandud ülesandeid. Kokku on saanud võrdlemisi noor ja teotahteline kollektiiv. Mahult kasvanud organisatsioon vajab ka kvaliteetset juhtimist. Nii läbisid andmebüroo kõikide tasandite juhid viiest moodulist koosneva arenguprogrammi. Lisaks osalesid teenistujad mitmesuguseid ametialaseid oskusi ja teadmisi pakkuvatel koolitustel ja koostööprojektides, millest nii mõnigi oli suunatud andmeanalüüsi võimekuse kasvatamisele – seda alates kolleegilt kolleegile teadmiste vahetamisest kuni rahvusvaheliste koostöövormideni välja.

ANDMETE MASINTÖÖTLEMISE OSATÄHTSUSEST

Üks Rahapesu Andmebüroo strateegilisi eesmärke on digivõimekuse arendamine. See on tihedalt seotud eesmärgiga olla nutikas riskide nägija. Ka Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) Põhja- ja Baltimaade rahapesu tõkestamise analüüs soovitas teha investeeringuid kõrgtehnoloogilisse andmeanalüüsi.

Rahapesu Andmebüroo järgneva kahe aasta infotehnoloogia märksõnadeks on automatiseeritus, integratsioon ja usaldusväärsed andmed.

Infotehnoloogia lahutamatud komponendid on andmed, infosüsteemid ja inimesed. Oluline on panustada kõigi kolme väärtuse arendamisse, sest kõik kolm on ajas pidevas muutumises ning omavahelises sõltuvuses.

Aina suurenevad andmehulgad ja tehnoloogia areng iseloomustavad ühtviisi nii seadusekuulekaid kui ka kuritegelikke jõude. Ainus viis olla selles võitluses edukas, on oluliselt suurendada masintöötluse osakaalu andmetöötluses.

Andmed on Rahapesu Andmebüroo alustala, mille kvaliteeti ja usaldusväärsust suurendame läbi andmevahetusportaali loomise. Sellega tekib asutuse ja erasektori vahele efektiivne suhtluskanal infovahetuseks ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks. Projekti raames tekib koostöös erasektoriga ka uus teatamise süsteem, võttes arvesse parimaid rahvusvahelisi praktikaid ning andmebüroo pikaajalist kogemust. Jätkata tuleb tehisintellekti rakendamisega riskide hindamisel, prioriseerimisel ja otsuste vastuvõtmisel. Seejuures on oluline süsteemide lõimimine, et tagada turvaline ja efektiivne andmevahetus nii asutuse sees kui ka partneritega.

Strateegilise analüüsi funktsiooni arendustööd on jõudnud nii kaugele, et muutuvad järk-järgult nähtavamaks nii andmebüroo siseselt kui ka väljapoole, võimaldades andmete oluliselt efektiivsemat kasutust. Sellega viiakse senisest suurem hulk kasutajaid andmetele lähemale, luuakse massandmetest suuremat väärtust ning tõhustatakse andmetes peidus olevate sõnumite leidmist. Praktikas tähendab see andmebüroo iga tasandi juhile paindlikke juhtimisaruandeid ning analüütikule kiiremat eelanalüüsitud infot ja detailsemat riskipilti – nii konkreetse juhtumi kohta kui ka tervikuna erinevate valdkondade lõikes.

Täpselt nagu rahapesu tõkestamine, nõuab ka strateegilise analüüsi funktsiooni arenguhüpe head ametiasutuste ülest ja -vahelist koostööd. Vastutasuks võidavad informeeritud ja ajakohasest riskipildist kõik osapooled.

SUUND OLLA SAMM EES

Astutud sammudest teenistujate igapäevatöös vormusid ka organisatsiooni väärtused. 

Rahapesu Andmebüroo ja tema teenistuja on:

Rahapesu Andmebüroo visiooniks on olla finantstehingute aususe valvamisel samm ees. Kellest või milles – sellest 2023. aasta aastaraamat kõneleski.