Rahapesu Andmebüroo aastaraamat 2023

Eestis jõustus 2023. aastal neli maakohtu otsust, millega mõisteti rahapesu toimepanemises süüdi 14 inimest. Kõik süüasjad lahendas kohus kokkuleppemenetlusega ning ühelegi süüalusele ei määratud reaalset vanglakaristust.

Kohtuotsuste alusel konfiskeeriti vara koguväärtustes üle 668 000 euro ja üle 37 000 USA dollari, lisaks ka 480 inglise naela.

Kõiki kohtuasju ühendavaks märksõnaks oli rahapesu eelkuriteona ärikirja kelmuse toimepanemine. Kurjategija on hankinud meiliaadressi ja telefoninumbrid, mis näivad võimalikult originaalilähedased ning pettuse tulemusel kannavad kannatanud enesele teadmata ning eksitusse viiduna raha hoopis kurjategijate kontole.

Süüdimõistva otsuseni jõudnud kohtuasjades tegi Rahapesu Andmebüroo koostööd uurimisasutusega ning jagas teavet kuriteo tuvastamiseks, tõkestamiseks ja kohtueelseks uurimiseks. Kolmes menetluses esitas andmebüroo politseile kuriteoteate ja seadis kuritegelikul teel saadud varale piiranguid, mis hiljem kriminaalmenetluses arestiti.

Kõikidel juhtudel oli süüdimõistetute eesmärgiks varjata raha kuritegelikku päritolu, kurjategijate seost sellega ning suunata raha legaalsesse majanduskäibesse.

KOHTUASI 1-23-250

• Süüdimõistetud isikud tegutsesid ühiselt. Saadud rahalised vahendid olid välja petetud välismaa äriühingutelt ning laekunud pettusliku teo tulemusena erinevate ettevõtete arveldusarvetele, mis omakorda kanti edasi teistele pangakontodele. Süüdimõistetud isikud registreerisid enda nimele äriühingud ja avasid pangakonto, eesmärgiga varjata vara päritolu ning teha tehinguid rahapesu objektiks oleva varaga.

• Pangakonto andmed koos ID-kaardi ja paroolidega ning pangadokumendid edastati kolmandatele isikutele, millega võimaldati neil teha tehinguid osaühingu pangakontol. Samuti oli süüdimõistetu eesmärgiks koos tegutsedes leida isikud, kes nõustusid Eestis registreerima enda nimele äriühinguid ja avama äriühingutele pangakontosid. Sellega soovisid kuritegelikus skeemis osalevad isikud teha rahalisi arveldusi loodud äriühingute kaudu. Eelnevalt BEC-kelmuse teel välisettevõtetelt väljapetetud rahalised vahendid kanti edasi Suurbritannias, Ameerika Ühendriikides ja Eestis tegutsevate ettevõtete ja füüsiliste isikute pangakontodele.

KOHTUASJAD 1-23-654, 1-22-7510 JA 1-22-7110

• Süüdimõistetud isikud tegutsesid ühel juhul tuvastamata isiku, teistel juhtudel Slovakkias elava Nigeeria kodaniku juhistel. Ülesandeks oli erinevate tegevustega varjata raha kuritegelikku päritolu ja kurjategijate seost.

• Süüdimõistetud lubasid kolmandal isikul kanda oma äriühingute ja isiklikele kontodele rahalisi vahendeid, mis olid välisriikides tegutsevatelt ettevõtetelt BEC-kelmustega eelnevalt välja petetud.

• Kuriteoplaani eesmärgiks oli, kasutades mh ka fiktiivseid lepinguid, kanda raha erinevate juriidilistest ja füüsilistest isikutest variisikute pangakontodele või võtta pangaautomaatidest välja sularahas.