""
Terrorismi rahastamise tõkestamine
| i |
|
Terrorismi rahastamisel on võrreldes rahapesuga kaks peamist erisust: 1. Vahendid võivad pärineda lisaks kuritegevusele ka seaduslikest allikatest, näiteks sissetulek, toetused ja annetused, liikmetasud, müügikaup, ürituste korraldamine, renditulu. 2. Raha on vahend, mitte eesmärk. Eesmärk on vahendite kasutamine terroristliku tegevuse elluviimiseks või hõlbustamiseks (sh värbamine, ideoloogia levitamine, väljaõpe, olmevajaduste katmine, reisimine, ka kõige lihtsate relvade ostmine). Seega võib tegu olla väga väikeste summadega, oluline on ideoloogiline aspekt. |
Viimati uuendatud 03.04.2024
Anonüümset teavet, mis aitab takistada rahapesu, terrorismi rahastamist või finantssanktsioonidest kõrvalehoidmist, saab Rahapesu Andmebüroole edastada e-postiga aadressile vihje@fiu.ee või veebivormil fiu.ee/vihjeliin
Vihje saatmine ei asenda kohustatud isikute teatamiskohustuse täitmist.
Rahapesu Andmebüroo aastaraamat 2023 Keeletoimetaja: Mare Timian Kujundus: Identity OÜ Kaanefoto: kollaaž Eesti Panga fotodest Illustratsioonid: Shutterstock Rahapesu Andmebüroo Pronksi 12, 10117 Tallinn fiu.ee ISSN 2806-299X (trükis) ISSN 2806-190X (elektrooniline väljaanne)
Viimati uuendatud 17.04.2024