""
Väliskoostöö
- millest 85 oli seotud virtuaalvääringu teenuse pakkujaga
- ligi 1/4 puudutas Eestis asutatud ettevõtteid, kes panid kuritegusid toime välisriigis ja kellel ei pruukinud olla Eestiga muud seost kui Eesti registreering
- ligi 2/3 on seotud Eesti krediidiasutustes avatud korrespondentkontodega (ehk kontodega, mida kasutab lõppastmes krediidiasutuse kliendi klient)
- sh 53 Eesti õiguskaitseasutuse palvel
Kui Eesti on suhelnud tavapäraselt teistest riikidest enim Saksamaa, Läti, Soome ja Leedu rahapesu andmebüroodega, siis 2022. aastal tõusis esile ka Malta tänu sealselt andmebüroolt laekunud spontaansetele teadetele. Samuti sagenes välissuhtlus Ameerika Ühendriikidega. Maltaga ei ole siiski seotud uued riskid, vaid Malta andmebüroo on pärast halli nimekirja jõudmist saanud juurde lisaressurssi, mille toel on hakatud enam tähelepanu pöörama Malta kaudu liikuvatele kuritegudele, muu hulgas ka maksualased.
Päringutes peegeldub trend, kus Eesti pangakontode asemel küsitakse Eesti isikute ja ettevõtete kohta. Põhjuseks ongi see, et teiste riikide rahapesu andmebüroodele huvipakkuvad Eesti subjektid on oma kontod avanud Eesti asemel nüüd välisriikides. Neid teistes riikides kuritegudeks kasutatavaid ettevõtteid on Eestis aidanud asutada või omanikku peita Eesti äriühingute teenuse pakkujad.
Venemaa agressioon Ukrainas tõi kaasa muutusi ka andmebüroode infovahetuses. Pärast sõja algust ühendati Ukraina enda palvel ja turvalisuse kaalutlusel lahti rahapesu andmebüroode infovahetuse platvormilt. Seejärel ühendati infovahetuse võrgustikust lahti ka Vene Föderatsioon. Märtsi lõpuks olid mõlemad riigid taasühendatud. Venemaa seisukohale, et andmebüroode koostöö ei tohi põhineda poliitilistel kaalutlustel, leidus maailma riikide seas mitmeid toetajaid. Eesti, sarnaselt teistele lääneriikidele, ei tee koostööd Venemaaga, kui agressorriigi ja terrorismi toetava riigiga. Samuti ei saa enam uskuda, et Venemaa andmebüroo kasutab sihipäraselt rahvusriikide rahapesu andmebüroode infot. Sestap on jäänud vastuseta Venemaa andmebüroolt laekunud päringud ning ka Eesti ei ole sealt informatsiooni küsinud. Sarnane olukord valitseb ka suhetes Valgevenega.
Välispäringute languse mõjutajad
- Lõppes mahukas projekt Läti ABLV panga kriminaalasja raames, millega aasta teises pooles vähenes välispäringute arv.
- Varasemalt tõusutrendis olnud korrespondentpangandusega seotud päringud hõlmasid kelmuse tulemusel saadud rahaliste vahendite edasikandmist Eesti krediidiasutuse välismaisest maksevahendajast kliendi kontole, mida kasutati makseasutuse enda klientide teenindamiseks. Teiste riikide ametiasutuste teadlikkus konto tegelikust omanikust ja kasutajast on paranenud ning nüüd pöördutakse pigem otse maksevahendaja poole, kellel on kliendiga seotud detailsed andmed. Seetõttu on vähenenud ka välispäringute arv.
KAALUKAMAD RAHVUSVAHELISE KOOSTÖÖ KAASUSED PUUDUTAVAD KÜBERKURITEGEVUST JA VIRTUAALVÄÄRINGUID
Väliskoostöösse puutuvalt saab lugeda ka kaasusest, mida on lähemalt kirjeldatud virtuaalvääringute teenuse pakkuja sektori peatükis.
Küberrünnak ja saadud lunaraha pesemine Eesti kaudu
- Mitmed Ameerika Ühendriikide ametiasutused ja ettevõtted langesid ohvriks lunavararünnakus, millega põhjustati miljonite dollarite ulatuses kahju.
- Osa varast kanti Eesti tegevusloaga virtuaalvääringu platvormile.
- Rahapesu Andmebüroo seadis 30 kalendripäevaks käsutuspiirangu Eesti teenusepakkuja kliendi rahakotile summas ligi 645 000 eurot, et tagada kiiresti varade säilimine. Hiljem arestis kohus Prokuratuuri taotlusel varad kriminaalmenetluse seadustiku sätete alusel.
- Vara anti üle Ameerika Ühendriikidele.
Investeerimiskelmus ja rahapesu
- Eestis algatatud kriminaalasjas kahtlustatakse isikuid investeerimiskelmuse ja rahapesu toimepanemises.
- Kelmusest saadud raha kanti platvormile, mida haldavad nii Eesti tegevusloaga ettevõte kui ka Ühendkuningriigi ettevõte. Kuritegeliku vara jälitamisel tuvastati selle kandmine Ühendkuningriigi jurisdiktsiooni.
- Kelmuseks kasutatud ettevõtte konto asub Ühendkuningriigi maksevahendaja juures. Maksevahendaja blokeeris vara väärtuses ligi 200 000 eurot.
- Ühendkuningriigi ametivõimud piirasid vara märkimisväärse koostöö tulemusel Eesti Rahapesu Andmebüroo ja Ühendkuningriigi politsei sideohvitseride vahel.
- Vara ootab Eestile üleandmist.
Viimati uuendatud 25.04.2023
Rahapesu Andmebüroo aastaraamat 2022 Keeletoimetaja: Mare Timian Kujundus: Identity OÜ Kaanefoto: Andres Tarto Illustratsioonid: Shutterstock Rahapesu Andmebüroo Pronksi 12, 10117 Tallinn fiu.ee ISSN 2806-299X (trükis) ISSN 2806-190X (elektrooniline väljaanne)
Viimati uuendatud 31.07.2023