""
Professionaalid
RAHAPESU ANDMEBÜROO SAI AASTA JOOKSUL PROFESSIONAALIDELT KOKKU LIGI 300 TEADET, SH
Eesti siseriiklikus riskihinnangus on raamatupidajate rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitaset hinnatud keskmiseks. ELi üleses riskihinnangus aga märgitakse, et just raamatupidajad ja teised nõustajad võivad aidata luua läbipaistmatuid omandistruktuure.
|
i |
|
Terminit „professionaalid“ kasutatakse üldnimetusena advokaatide, notarite, kohtutäiturite, pankrotihaldurite, raamatupidamisteenuse jm õigusteenuse pakkujate puhul. Notarite üle teeb järelevalvet Notarite Koda, advokaatide üle Eesti Advokatuur ning ülejäänud professionaalide osas andmebüroo. |
Audiitorite ning muude õigusteenuste rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitaset on Eestis hinnatud madalaks. ELi üleselt varieerub aga advokaatide, notarite ja teiste sõltumatute juriidilisel kutsealal töötajate puhul rahapesu ohu tase kõrgest kuni väga kõrgeni. Õiguskaitseasutuste praktika ELis näitab, et õigusteenuste osutajaid ohustab kuritegelike rühmituste poolt rahapesu eesmärgil ärakasutamine. Kuritegelikel rühmitustel on lihtsam kasutada eksperte, kui arendada vajalikku õigusalast pädevust, mis omakorda loob näiliselt õiguspärast muljet (Supra-National Risk Assessment, 2022).
Märkimisväärselt ebapiisav teatamisaktiivsus viitab, et konsultatsioonisektoris ei pruugita ära tunda kahtlaseid ja/või ebatavalisi olukordi või jäetakse teavitamiskohustus teadlikult täitmata.
|
i |
|
Pane tähele: ELis on keelatud teatavate ettevõtlusega seotud teenuste osutamine Venemaa valitsusele ja kõigile Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, näiteks äriühingutele ja muudele üksustele või asutustele. Keelatud on näiteks otseselt või kaudselt osutada arvepidamis-, audiitor- (sh kohustuslikud auditid), raamatupidamis- ja maksunõustamise teenuseid, samuti äri- ja juhtimisnõustamise ning suhtekorraldusteenuseid ning õigusnõustamiseteenuseid. |
Viimati uuendatud 25.04.2023
Rahapesu Andmebüroo aastaraamat 2022 Keeletoimetaja: Mare Timian Kujundus: Identity OÜ Kaanefoto: Andres Tarto Illustratsioonid: Shutterstock Rahapesu Andmebüroo Pronksi 12, 10117 Tallinn fiu.ee ISSN 2806-299X (trükis) ISSN 2806-190X (elektrooniline väljaanne)
Viimati uuendatud 31.07.2023