""
Usaldushalduse ja äriühingu teenuse pakkujad
Eesti siseriiklikus riskihinnangus on usaldushalduse- ja äriühingute teenuse pakkujate rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitaset hinnatud keskmiseks. Tulenevalt sektori osutatavate teenuste iseloomust, võidakse neid ära kasutada kuritegeliku päritolu vara legaliseerimisel ja tegeliku kasusaaja varjamisel.
Äriühingu teenuse pakkujad paistavad välja virtuaalvääringute sektoris realiseerunud riskide taustalt, olles turule aidanud riskantsed ettevõtted. Neid teenusepakkujaid iseloomustavad ka seosed mitteresidentide äriühingutega, sh Vene isikutega.
Usaldushalduse- ja äriühingute teenuse sektoris paistab välja osavõtmatus teatada kahtlastest tehingutest. Tegevusloaga isikud on Rahapesu Andmebüroole esitanud ebaproportsionaalselt vähe teateid ning aastate jooksul ei esitatud ühtegi terrorismi rahastamisele viitavat teadet. Vaid üksikud turuosalised esitavad sisukaid teateid, mis on selge ohumärk, et sektori teadlikkus on madal ja hoolsusmeetmed jäetakse kohaldamata.
|
i |
| Usaldushalduse- ja äriühingute teenuse pakkujatele iseloomulike rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide tõttu on sektoril tegevusloakohustus. Loata majandustegevus on karistusseadustiku (KarS) § 372 kohaselt kvalifitseeritav väärteona. Tegevuslube väljastab Rahapesu Andmebüroo. |
See kõik seab äriühingu teenuse pakkumise 2023. aastal Rahapesu Andmebüroo kõrgendatud tähelepanu alla, et maandada sektoris rahapesu ja terrorismi rahastamise riske.
Järelevalve tugevdamist äriühingute teenuse pakkujate sektoris soovitasid ka rahvusvahelise MONEYVALi hindajad.
Viimati uuendatud 25.04.2023
Rahapesu Andmebüroo aastaraamat 2022 Keeletoimetaja: Mare Timian Kujundus: Identity OÜ Kaanefoto: Andres Tarto Illustratsioonid: Shutterstock Rahapesu Andmebüroo Pronksi 12, 10117 Tallinn fiu.ee ISSN 2806-299X (trükis) ISSN 2806-190X (elektrooniline väljaanne)
Viimati uuendatud 31.07.2023