""
1
|
1
Kauplejad
ELi ülene riskihinnang osundas kõrgele rahapesu riskile kõrge väärtusega kaupade puhul, nagu artefaktid ja antiikesemed, ning kõrge väärtusega varade puhul, sh väärismetallid ja -kivid. Terrorismi rahastamise risk on kõrge artefaktide ja antiikesemete ning väärismetallide ja vääriskivide puhul, kuid madal teiste kõrge väärtusega varade puhul.
Teatamisaktiivsus on sektoris väga madal ning see ei ole vastavuses sektori riskitasemega. Saadetud teadete puhul viidati kõige sagedamini ebaharilikule tehingule sularahaga või sularahatehingule üle 32 000 euro väärtuses mitme omavahel seotud maksena kuni üheaastase perioodi jooksul.
|
i |
| Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohaselt tuleb kauplejal teatamiskohustust täita, kui neile tasutakse või nad tasuvad sularahas vähemalt 10 000 eurot või sellega võrdväärse summa muus vääringus. |
Viimati uuendatud 25.04.2023
Rahapesu Andmebüroo aastaraamat 2022 Keeletoimetaja: Mare Timian Kujundus: Identity OÜ Kaanefoto: Andres Tarto Illustratsioonid: Shutterstock Rahapesu Andmebüroo Pronksi 12, 10117 Tallinn fiu.ee ISSN 2806-299X (trükis) ISSN 2806-190X (elektrooniline väljaanne)
Viimati uuendatud 31.07.2023