""
Hasartmängusektor
2022. AASTA LÕPU SEISUGA PAKKUS HASARTMÄNGE 31 ETTEVÕTET, KES PAKUVAD ÜHTE VÕI MITUT TEENUST:
ELi ülese riskihinnangu kohaselt varieerub rahapesu risk eri hasartmängutoodetel madalast (bingo) väga kõrgeni (veebipõhised hasartmängud). Terrorismi rahastamise riski hinnatakse väga kõrgeks veebipõhistel hasartmängudel.
Ehkki hasartmängukorraldajate teadete kvaliteet ja sisukus on paranenud, on kahtluspõhiste teadete arv endiselt madal. Aktiivsed teatajad moodustavad kõigist hasartmängukorraldajatest vaid kolmandiku, mis ei ole vastavuses sektori riskitasemega. Lisaks ei ole hasartmängukorraldajad aastaid esitanud ühtegi terrorismi rahastamisele viitavat teadet, kus riskiriigiga seotud isikud oleks seotud kahtlase tegevusega.
|
i |
|
Pane tähele: kaughasartmängude korraldajatele kehtib kohustus kohaldada hoolsusmeetmeid juba alates 2000 eurost (RahaPTS § 19 lg 3). Seaduse kohaselt kohaldab hasartmängukorraldaja hoolsusmeetmeid vähemalt võidu väljamaksmise, panuse tegemise või mõlema korral, kui kliendi antav või saadav summa on vähemalt 2000 eurot või sellega võrdväärne summa muus vääringus, sõltumata sellest, kas rahaline kohustus täidetakse ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena kuni ühekuuse perioodi jooksul. |
TUVASTATUD TÜPOLOOGIA
Varasemalt kriminaalkuritegude eest karistatud isik külastas paari päeva jooksul erinevaid kasiinosid. Isik sisestas mänguautomaati sularaha, tegi seejärel mõne üksiku panuse või võttis ilma mängimata mänguautomaadist välja piletid, mis seejärel vahetati kassas sularaha vastu.
Kirjeldatud käitumismuster viitab sellele, et isiku eesmärk ei olnud mängimine, vaid fiktiivse võidu tekitamine, mida saaks kasutada raha päritolu selgitamiseks.
Viimati uuendatud 25.04.2023
Rahapesu Andmebüroo aastaraamat 2022 Keeletoimetaja: Mare Timian Kujundus: Identity OÜ Kaanefoto: Andres Tarto Illustratsioonid: Shutterstock Rahapesu Andmebüroo Pronksi 12, 10117 Tallinn fiu.ee ISSN 2806-299X (trükis) ISSN 2806-190X (elektrooniline väljaanne)
Viimati uuendatud 31.07.2023