""
Aasta Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemis
2022. aastat kujundas ja sellele järgnevat perioodi jääb enim mõjutama Vene agressioon Ukrainas. Rahapesu ja terrorismi rahastamise süsteemse tõkestamise kõrvale tõusis üle öö kaalukalt sanktsiooni kohaldamise tähtsus. Nii nagu ei tohi Eesti rahandussüsteemi ega majandusruumi ära kasutada rahapesuks ega terrorismi rahastamiseks, ei tohi me seda lubada sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks ega Ukrainast röövitud vara liigutamiseks.
Samaaegselt tuli täie tõsidusega tegeleda plahvatusohtliku riskiga Eesti tegevusloaga virtuaalvääringute teenuse pakkujate sektoris.
Paralleelselt jõudis lõpule Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi hindamine, mille raames tuli detailselt tõestada riigi edusamme.
2022. aasta ajajoonel
Valik sündmusi Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemis
Viimati uuendatud 25.04.2023
Rahapesu Andmebüroo aastaraamat 2022 Keeletoimetaja: Mare Timian Kujundus: Identity OÜ Kaanefoto: Andres Tarto Illustratsioonid: Shutterstock Rahapesu Andmebüroo Pronksi 12, 10117 Tallinn fiu.ee ISSN 2806-299X (trükis) ISSN 2806-190X (elektrooniline väljaanne)
Viimati uuendatud 31.07.2023