Jürgen Ligi, Eesti Vabariigi rahandusminister
Nicola Muccioli, Moneyvali esimees ja San Marino rahapesu andmebüroo juht
Alates 2003. aastast on hr Muccioli töötanud Moneyvali komitees, tegutsedes hindajana viimastes hindamistsüklites. Mõne aja pärast valiti ta Moneyvali büroo liikmeks. Seejärel nimetati ta kümneks aastaks WGE hindamisrühma (Working Group on Evaluation) kaasesimeheks, mille käigus omandas ta täiendavat kogemust hindamisprotsessides.
Alates 2024. aasta jaanuarist on ta Moneyval’i esimees, mille ametiaeg kestab kaks aastat. Ta töötas kümme aastat San Marino rahapesu andmebüroo asejuhina ning alates 2019. aastast on ta asutuse juht.
Apolinar Gutiérrez, Europoli Sanktsioonide ja ELi Piiravate Meetmete Sihtrühma vanemspetsialist
Apolinar Gutiérrez on õppinud õigusteadust ja endine praktiseeriv jurist, kellel on tugev taust õiguses ja uurimistes. Ta liitus Hispaania politseiga, kus spetsialiseerus majandus- ja finantskuritegude uurimisele ning juhtis hiljem spetsialiseeritud üksust, mis tegeles finantskuritegude tõkestamisega.
Aastal 2020 lähetati ta Euroopa tasandil Asset Recovery projekti raames rahvusliku eksperdina tööle Europoli, kus ta tegeles kolm aastat. Pärast lühikest aega tagasi Hispaanias, liitus ta 2025. aasta märtsis taas Europoliga ning asus tööle vanemspetsialistina vastloodud sanktsioonide sihtgrupis.
Egert Belitšev, Eesti Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor
Politsei- ja Piirivalveameti peadirektorina juhib Egert Belitšev 4500 liikmelist meeskonda, kes seisab Eesti inimeste turvalisuse eest. Politsei töö mõõduks peab Egert inimeste usaldust ja turvatunnet. PPA kõige olulisemad ülesanded on tugev riigipiir, kiire ja tark abi ning süütegude tõhus uurimine. Egert rõhutab ennetuse ja koostöö tähtsust turvalisuse tagamisel ning uute võimaluste leidmist kuritegevuse vastases võitluses. Tema sõnul on avatud, inimlik ja tark politsei osa Eestist, kus igaühel on hea elada, töötada ja pere luua.
Astrid Asi, Eesti riigi peaprokurör
Astrid Asi on Eesti riigi peaprokurör alates 2. aprillist 2025. Enne seda töötas ta 13 aastat Viru ja Harju maakohtus süüteovaldkonna kohtunikuna, olles muuhulgas kaheksa aastat kohtu esimees. Varasemalt on töötanud prokurörina nii riigiprokuratuuris kui ka Põhja ringkonnaprokuratuuris ning juhtinud Justiitsministeeriumis karistusõiguse- ja menetluse talitust. Astrid Asi on omandanud kaks magistrikraadi õigusteaduses, sealhulgas IT-õiguse alal. Tema karjääri iseloomustab laiapõhjaline kogemus õigussüsteemi erinevatel tasanditel.
Mikko Värri, Soome rahapesu andmebüroo juht
Mikko Värri nimetati hiljuti Soome Rahapesu Andmebüroo juhi ametisse. Pea 20-aastase politseitöö kogemusega omab ta tugevat tausta finantskuritegevuse ennetamises ja rahapesuvastases võitluses. Lisaks politseiõpingutele on Mikko omandanud magistrikraadi majanduses ja ärijuhtimises. Praegu osaleb ta Moneyvali eksperthindajana Armeenia vastastikuses hindamises.
Mikko tunneb suurt huvi kuritegevuse analüüsi ning protsesside automatiseerimise ja digitaliseerimise vastu. Hiljuti on ta tihedalt seotud pettuste üldpildi analüüsimisega Soomes. Töövälisel ajal tegeleb ta laulmise ja spordiga ning jälgib aktiivselt riiklikku ja rahvusvahelist poliitikat.
Hennie Verbeek-Kusters, Hollandi rahapesu andmebüroo juht
Hennie Verbeek-Kusters juhib alates 2008. aastast Madalmaade Rahapesu Andmebürood (FIU). 2010. aasta oktoobris sai temast ka Madalmaade Kuningriigi Kariibi mere osa FIU juht. Tema juhtimisel on FIU hakanud rohkem tegema koostööd nii avaliku kui ka erasektori partneritega, et tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist Hollandis ning mujal maailmas. Hennie on olnud rahapesu andmebüroode rahvusvahelise koostöövõrgustiku, Egmont Grupi, juhataja. See oli esimene kord, kui Hollandi FIU juht sellesse rolli valiti, ja ka esimene kord pärast Egmont Grupi 25. aastapäeva, kui juhiks sai naine. 2022. aasta juulis astus ta juhataja kohalt tagasi, kuid jätkab tööd Egmonti Grupis – ta kuulub Egmont Secure Webi juhatusse ja on strateegiline nõustaja. Hennie töötab igapäevaselt selle nimel, et saavutada reaalseid tulemusi rahapesu, terrorismi rahastamise ja sellega seotud kuritegude vastases võitluses ning tõsta rahapesu andmebüroode töö professionaalsust.
Toms Platacis, Läti rahapesu andmebüroo juht
Toms Platacis on Läti rahapesu andmebüroo juht alates 2023. aasta septembrist, olles varem töötanud asedirektorina alates 2021. aastast ning ajutise juhina 2022. aastast. Ta alustas oma karjääri sealse strateegilise analüüsi ja koostöö osakonna juhatajana, kus mängis võtmerolli avaliku ja erasektori partnerlusmehhanismi juurutamisel Läti AML/CFT/CPF süsteemis.
Ta on osalenud Moneyvali ja FATFi hindamistes ning juhib Läti delegatsioone mõlemas organisatsioonis. Alates 2023. aasta juulist on Toms ka Egmont Grupi Euroopa I piirkondliku töögrupi regionaalne esindaja.
Varasemalt töötas ta advokaadibüroos Deloitte Legal, kus spetsialiseerus finantskuritegude tõkestamisele ja osales mitmes suuremahulises rahvusvahelises projektis. 2023. aastal pälvis ta ACAMSi tiitli „Aasta tõusev AFC professionaal“ ning valiti ka Forbes Baltics 30 Under 30 nimekirja.
Tomsil on õigusteaduse magistrikraad Läti Ülikoolist, ta on õppinud Sloveenias ning täiendanud end Harvard Kennedy Schoolis. 2021. aastal omandas ta ACAMSi CAMS sertifikaadi.
Michael Stellini, Financial Transparency Advisors partner
Michael Stellini on Financial Transparency Advisors’i partner, kus ta juhib tehnilise abi projekte üle kogu maailma. Tal on õigusteaduste doktorikraad ja magistrikraad finantsteenuste alal Malta Ülikoolist ning voli tegutseda advokaadina Maltal.
Michaelil on ulatuslik kogemus AML/CFT valdkonnas, eriti FATFi standardite ja metoodikaga. Ta on varem töötanud Moneyvali asepeasekretärina, kus ta juhtis mitmeid vastastikuseid hindamisi ning andis strateegilisi poliitikasoovitusi riikidele.
Oma karjääri varasemas etapis töötas ta Malta rahapesu andmebüroos vanemjuristi ja rahvusvaheliste suhete ametnikuna, ning tegutses õigusnõunikuna rahvusvahelises usaldushalduse ja äriühingute teenuste grupis.
Michael on juhtinud ja viinud läbi koolitusprogramme valitsustele, finantsluureüksustele ja järelevalveasutustele, samuti rahvusvahelistele organisatsioonidele ja hindajatele.
Matis Mäeker, Eesti rahapesu andmebüroo juht
Matis Mäeker on rahapesu tõkestamise eksperdina tegutsenud alates 2012. aastast, töötanud välja uusi järelevalvemetoodikaid ja juhtinud kontrollrühmi, mille tulemusel vähenesid oluliselt rahapesuriskid Eesti finantssektoris. 2021. aasta juunis asus ta juhtima rahapesu andmebürood, keskendudes esmalt riskide vähendamisele virtuaalvääringu teenuse pakkujate sektoris ning andes olulise panuse riigi positiivsesse tulemusse Moneyvali viiendas hindamisvoorus. 2023. aastal omistas Eesti Vabariigi president Alar Karis Matisele Valgetähe IV klassi teenetemärgi. Matis on Euroopa Nõukogu eksperdikomitee Moneyval büroo asejuht, rahapesuvastase töökonna FATF tunnustatud ekspert, Egmont grupi kõrgeima otsustusorgani liige ning Euroopa Liidu rahapesu tõkestamise ameti AMLA haldusnõukogu rahapesu andmebüroode koosseisu liige. Ta on raamatu „The AML Compliance Book“ (2020) kaasautor. Matisel on magistrikraad õigusteadustes.
Laura Aus, Eesti rahapesu andmebüroo asejuht
Laura Aus on Rahapesu Andmebüroo asejuht. Tema peamised fookusvaldkonnad on rahvusvahelised sanktsioonid, järelevalve ning terrorismi rahastamise tõkestamine. Varasemalt on ta töötanud Rahapesu Andmebüroo rahvusvahelise finantssanktsiooni ja terrorismi rahastamise tõkestamise osakonna juhatajana ning Finantsinspektsiooni rahapesu tõkestamise järelevalve osakonna juristina.
Laural on õigus- ja majandusteaduste taust ning lisaks avalikule sektorile on ta töötanud ka erasektoris. Lisaks on tal kogemus AML/CFT riiklike järelevalvetoimingute läbiviimisel, sanktsioonide vastavusraamistike väljatöötamisel finantsasutustele ning sanktsioonide juhendite koostamisel. Samuti on ta olnud Moneyvali hindaja ja FATF ICRG (International Co-operation Review Group) juhtivhindaja.
Dina Spūle, Strateegilise arengu ja kommunikatsiooni juht, Läti rahapesu andmebüroo
Dina Spūlel on üle 20-aastane kogemus rahapesu tõkestamise ja kriminaalõiguspoliitika valdkonnas. Ta on töötanud juhtivatel ametikohtadel Läti Justiitsministeeriumis ning Korruptsiooni Tõkestamise ja Jälgimise büroos.
Dina esindab Lätit Euroopa Nõukogu Moneyvali komitees ning OECD altkäemaksuvastases töögrupis. Ta on andnud olulise panuse Moneyvali uues Läti hindamistsüklis koordineerides Läti viimast hindamist.
Tema hiljutine töö keskendub vara konfiskeerimise raamistikule Lätis tagades selle vastavuse rahvusvahelistele standarditele ja parimatele praktikatele.
Alexander Mangion, Malta rahapesu andmebüroo strateegia-, poliitika- ja kvaliteedijuhtimise osakonna juhataja
Alexander Mangion alustas oma karjääri äriühingute teenust pakkuvas ettevõttes, kus ta sai tugevad teadmised õiguse ja ettevõtluse valdkonnas, enne kui asus tööle Malta rahapesu andmebüroosse (FIAU) 2012. aastal. Aastate jooksul on ta FIAU-s pidanud võtmerolle, sh juhtinud õigus- ja rahvusvaheliste suhete osakonda, mis mängis keskset rolli arvukate reformide ettepanekute väljatöötamisel, et tugevdada Malta rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise õigusraamistikku. Alexander mängis olulist rolli ka riiklikes jõupingutustes, et Malta hallist nimekirjast 2022. aastal eemaldada. Praegu juhib Alexander FIAU strateegia-, poliitika- ja kvaliteedijuhtimise osakonda, mis töötas välja ja avaldas 2022. aastal esimese FIAU strateegia, mis oli oluline samm asutuse tegevuse ja strateegilise planeerimise arengus. Alexander on sertifitseeritud Moneyvali hindaja käimasolevas kuuendas hindamisvoorus. Samuti oli ta kaheaastasel lähetusel Moneyvali sekretariaadis, kus panustas erinevate riikide hindamisse, aruannetesse ja projektidesse. Alexander Mangion on omandanud kõrghariduse õigusteaduses.
Raul Vahtra, Swedbanki juhatuse liige ja finantskuritegevuse vastase divisjoni juht, endine Eesti Rahapesu Andmebüroo juht (2004–2013)
Raul Vahtra töötas 26 aastat Politsei- ja Piirivalveametis, kus ta täitis mitmeid võtmerolle. Oma karjääri alustas ta uurijana keskendudes organiseeritud kuritegevusega seotud rasketele kuritegudele, seejärel asus ta juhtima tehnilise jälitustegevuse üksust. Aastal 2004 nimetati ta Rahapesu Andmebüroo juhiks, kus ta töötas kaheksa aastat. Seejärel juhtis ta seitse aastat Politsei- ja Piirivalveameti sisekontrolli. Moneyvali eksperdina osales ta kolmes vastastikuses hindamises, samuti on osalenud riikide korruptsiooni tõkestamise meetmete hindamise komitee (GRECO) eksperdina ühe riigi hindamisel. Alates 2020. aastast on Raul Swedbanki juhatuse liige ning finantskuritegevuse vastase divisjoni juht.
Rainer Osanik, Rahandusministeeriumi rahandusteabe poliitika osakonna juhataja
Rainer on töötanud pea kolm aastat Rahandusministeeriumi rahandusteabe poliitika osakonna juhatajana. Tema osakond koordineerib riiklikku poliitikat raamatupidamise, auditeerimise, rahapesu ja terrorismi rahasatmise tõkestamise ning hasartmängu valdkondades. Kokku on Rainer töötanud avalikus sektoris üle 11 aasta ning erasktoris 17 aastat. Ta on õpetanud finants- ja maksuõigust erinevates ülikoolides üle 10 aasta ning on olnud kaasatud maksu- ja AML-eksperdina Euroopa Liidu rahastatud projektidesse.
Evelin Neerot, Telia ühendusteenuste osakonna juhataja
Evelin on Telia Eesti ühendusteenuste juht, kellel on üle kümneaastane kogemus telekommunikatsiooni sektoris nii era- kui ka ärikliendi valdkonnas. Tema töö keskendub turvaliste internetilahenduste arendamisele ja pettuste, sh petukõnede, ennetamisele.
Andre Nõmm, Finantsinspektsiooni juhatuse liige
Andre Nõmm on alates 2014. aastast Finantsinspektsiooni juhatuse liige, samast aastast ka Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse (ESMA) järelevalvenõukogu liige. Alates 2025. aastast on ta Euroopa Rahapesu ja Terrorismi Rahastamise Tõkestamise Ameti (AMLA) järelevalvajate nõukogu liige.
Markko Kard, Eesti rahapesu andmebüroo asejuht
Markko Kard on Rahapesu Andmebüroo asejuht, kelle vastutusalasse kuulub juhtumianalüüsi ning kommunikatsiooni ja koostöö osakond. Markko on Moneyvali vastastikuse hindamise eksperdina hinnanud riikide rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise (AML/CFT) tõhusust ning vastavust rahvusvahelistele standarditele.
Enne Rahapesu Andmebüroosse naasmist tegeles ta finantskuritegude ennetamise ja uurimisega nii avalikus kui ka erasektoris. Markko on lõpetanud Eesti Sisekaitseakadeemia ning Stockholmi Kõrgema Majanduskooli Riias.
Eneli Nõmm, Eesti rahapesu andmebüroo õiguse ja sunni rakendamise osakonna juhataja
Eneli Nõmm on pikaaegse avaliku sektori kogemusega õigusekspert ning viimased kolm aastat on ta juhtinud Rahapesu Andmebüroo õiguse ja sunni rakendamise osakonda. Eneli on esindanud asutust keerukates kohtumenetlustes ning osalenud valdkonna õigusaktide eelnõude väljatöötamises. Eelnevalt tegutses ta Rahandusministeeriumis lahendades riigiabiga seotud õigusloome küsimusi ning Politsei- ja Piirivalveametis juristi ja õigusteeninduse grupi juhina.
Enelit inspireerivad õiguslikud väljakutsed, kus suudab näha takistustes võimalusi. Eneli tugevuseks on orienteeruda keerukates õigusraamistikes säilitades selguse ja täpsuse.
Kane Baguley, Suurbritannia valitsuse ebaseaduslike finantsvoogude valdkonna juht
Kane Baguley töötab Suurbritannia valitsuse ebaseaduslike finantsvoogude valdkonna juhina, vastutades tegevuse eest Balti riikides, Moldovas, Ukrainas ja Küprosel. FATFi hindajana ja sertifitseeritud rahapesuvastase spetsialistina (CAMS) tegutseb Kane seal, kus kohtuvad poliitika ja praktika. Tema töö keskendub riikliku julgeoleku ja ebaseaduslike finantsvoogude seosele ning pöörab erilist tähelepanu majanduslikele meetmetele riikliku mõjutustegevuse vahendina.
Anna Leena Neering, Justiits- ja Digiministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõunik
Anna Leena on Justiits- ja Digiministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõunik ning vastutab muuhulgas kuritegeliku vara tuvastamise, arestimise ja konfiskeerimise regulatsiooni tõhustamise eest. Varasemalt on tal kogemus nii erasektorist kui ka avalikust sektorist, olles töötanud advokaadibüroo Ellex Raidla majanduskaristusõiguse tiimis ja ka enam kui neli aastat Riigikohtu kriminaalkolleegiumi nõunikuna.
Dennis Butcher, Detective, City of London Police, United Kingdom
Dennis on kogenud detektiiv, kes on spetsialiseerunud uimastite ja pettustega tegelevate organiseeritud kuritegelike rühmituste tabamisele. Mõju saavutamiseks tugineb ta oma ulatuslikule kogemusele eesliinil aga ka finantskuritegude uurimisel. Alates 2009. aastast on ta juhtinud keerukaid operatsioone, misjuures on ta konfiskeerinud sularaha, arestinud pangakontosid ning rakendanud tulemuslikult Ühendkuningriigi kohtupraktikat R v Anwoir, et menetleda iseseisvaid rahapesujuhtumeid olukordades, kus eelkuritegusid ei ole võimalik tõendada.
Yehuda Shaffer, AML/CFT ekspert-konsultant, EFIUC koolitussessioonide moderaator
Yehuda Shaffer on endine Iisraeli rahapesu andmebüroo juht ning endine riigiprokuröri asetäitja.
Yehuda on jurist, kellel on pikaaegne kogemus nii FATFi standardite rakendamises ja koolitamises kui ka vastastikustes hindamistes. Yehuda nõustab finantsasutusi, juriste ja teisi teenusepakkujaid riskide hindamises ja -juhtimises, keskendudes finantstehnoloogiale ja regulatsioonidele. Samuti nõustab ta avalikku sektorit riiklike riskihinnangute koostamisel ning rahapesu andmebüroosid tõhususe suurendamisel eri juhtumites ning vara konfiskeerimisel.
Yehuda on lõpetanud Harvardi Ülikooli ja Jeruusalemma Heebrea Ülikooli.
Viimati uuendatud 24.11.2025
