Äriühingute teenuse pakkujate välismaa seosega kliendid ja teenused Eestis

14. Välismaa seosega ettevõtete seosed riikidega on lihtsad. Kõigis kolmes grupis on enamik ettevõtetest (90%) seotud ühe välisriigiga.

Tabel 4. Välismaa ja CSP+ seosega ettevõtete jagunemine selle alusel, mitme riigi välismaa isikuid on ettevõtte seotud isikute hulgas.

15. CSP+ isikute klientuur katab peaaegu tervet maakera. CSP-del on seoseid enam kui 160-ne riigi välismaalaste ettevõtetega.

16. Suure osa CSP-de klientuur on riikide vaatest mitmekesine ja selgeid CSP-de klastreid riikide põhjal ei eristu. Enamikul CSP-dest on seoseid enam kui ühe välisriigiga. Vaid 28% CSP+ isikutest on seos üksnes ühe, 16%-l vähemalt 10-ne välisriigi isikutega seotud ettevõtetega. On ka üksikuid CSP-sid, millel on seoseid enam kui 100 eri riigi välismaa isikute ettevõtetega.

17. Kolmes grupis on jagunemine seotud isikute riigi alusel selgelt erinev. Ühiste märksõnadena eristuvad Venemaa ja Ukraina. IK välismaalaste grupis domineerivad Venemaa ja määratlemata kodakondsusega isikud, teiste riikide osakaal on märksa tagasihoidlikum. Selline pilt ei ole üllatav arvestades, et Eestis on arvestatav venelaste kogukond, kellel on pikaajaline elamisluba, ja kes tegelevad siin ka ettevõtlusega.

18. E-residentidega seotud riikide esikümme on suuresti kooskõlas e-residentide päritoluriigi jaotusega. Esimeste seas on Saksamaa, Ukraina ja Venemaa, nende riikide kodanikele oli ka uuringu koostamise seisuga väljastatud kõige enam kehtivaid e-residentsusi. Riikide esikümnes ei ole Soomet, kuigi e-residentide arvult on Soome viiendal kohal Ukraina, Saksamaa, Venemaa ja Hispaania järel.

19. ÄR välismaalastega seotud riikide esikümnes on lisaks Ukrainale ja Venemaale Eesti lähiriigid. Esikümne lõpetavad suured EL-i riigid: Saksamaa, Itaalia ja Prantsusmaa.

Tabel 5. CSP+ ja välismaa isiku seosega ettevõtete esikümme välismaa seose riigi alusel.

20. Üksnes vähestel uuringusse kaastatud ettevõtetel on seos riskiriigi isikuga²⁰. Riskiriigiga on seotud 14%²¹ CSP+ isikutest, neist pooltel on seos üksnes ühe riskiriigiga ja enamikul üksikute ettevõtetega riskiriigis. Türgile järgnevad Iraan ja Egiptus, kuid nende riikide isikutega on seotud alla 75 ettevõtte. RAB-i analüüs²² näitab, et välismaa seosega ettevõtete seas on Iraani seosega ettevõtete arv märkimisväärne – üle 470. Nende ettevõtete täpsem riskide väljaselgitamine vajab eraldi analüüsi.

Tabel 6. CSP ja välisriigi seosega ettevõtete arv, millel on seotud isikute hulgas riskiriigi isikuid.

_____

20 Kasutati kolme riskiriigi nimekirja:

• 1) RAB-i kõrgema terrorismi riskiga riikide nimekiri* - „TF“ nimekiri
• 2) FATF-i „Black“ ja „Grey list“ – FATFi nimekiri
• 3) „EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes“ – EU nimekiri.

RAB-i riskiriikide nimekirjas on loetletud ka Vene Föderatsiooni Põhja-Kaukaasia föderaalringkond. Kuna andmetes pole võimalik seda Venemaa piirkonda eristada, on Venemaa riskiriikide analüüsist välja jäetud.

21 Türgi jäeti selles analüüsis välja, Türgi seosega ettevõtteid tuvastati analüüsis enam kui 500.

22 RAB-i uuring „Välismaalased Eesti ettevõtetes“, mis on avaldatud RAB-i veebilehel.