Eesti juriidiliste isikute ärakasutamise ohule võivad osundada riiklikest registritest leitavad andmed, mis viitavad ebaharilikkustele äritegevuses, näiteks hüppelisele kasvule käibes pärast Venemaa täiemahulise agressiooni algust Ukrainas. Samuti tuleb lähemat tähelepanu pöörata tüpoloogiateates välja toodud võimalikele seostele Eesti ettevõtete ning Venemaa ja Valgevene vahel.
Tüpoloogiateates kirjeldatud tegevusmustrite ja ohuindikaatorite tuvastamisel peab kohaldama tugevdatud hoolsusmeetmeid. Kui kahtlus ei haju, tuleb esitada Rahapesu Andmebüroole teade viitega tüpoloogiale 7TT202401.
