Rahapesu Andmebüroo juhib tähelepanu, et ABH Holdings S.A. omanikud Petr Olegovich Aven (s. 16.03.1955) ja Mikhail Maratovich Fridman (s. 21.04.1964) on lisatud 28.02.2022 EL rakendusmäärusega nr 2022/336, millega rakendatakse EL määrust nr 269/2014, sanktsiooni nimekirjadesse. Samuti on German Borisovich Khan (s. 24.10.1961) ja Alexey Viktorovich Kuzmichev (s. 15.10.1962) lisatud 15.03.2022 EL rakendusmäärusega nr 2022/427, millega samuti rakendatakse EL määrust nr 269/2014, sanktsiooni nimekirjadesse.
Andmebüroo on tuvastanud, et Petr Olegovich Aven, Mikhail Maratovich Fridman, German Borisovich Khan ja Alexey Viktorovich Kuzmichev omavad kaudselt enamusosalust Alfa Bank-is. Seetõttu ei tohi teha kättesaadavaks rahalisi vahendeid ega majandusressursse otseselt ega kaudselt neile või nendega seotud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele ega nende kasuks.
Eeltoodust tulenevalt tuleb Alfa Bank osas kohaldada ELi määruse nr 269/2014 artikli 2 lõikes 1 ja 2 sätestatud meetmeid. Kui toimub laekumine Eesti finantsasutusele AlfaBank-ist või AlfaBank on korrespondendiks sissetulevale maksele, siis vahendid külmutakse. Kui isikud soovivad makseid teha AlfaBank-i, siis maksed lükatakse tagasi. Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on sanktsioonist kõrvalehoidmine.
Antud hinnangut toetab EL Komisjoni 4.07.2019 arvamus, et liikmesriigis asutatud ja sanktsiooni kehtestava õigusakti reguleerimisalasse kuuluv pank peab külmutama sanktsioneerimata isiku rahalised vahendid, mis on sanktsiooni nimekirjas nimetatud panga valduses või selle kaudu üle kantud.
Kokkuvõttes soovitab Rahapesu Andmebüroo hoiduda tehingutest, mis on seotud AlfaBank-iga.
Rahapesu Andmebüroo seisukoht seisuga 07.04.2022 uuendati 15.06.2022. Värske tõlgendusega saate tutvuda SIIN.
