Konverentsil kõlas üheksa ettekannet:
- Rahapesu andmebüroode roll globaalses rahapesuvastases võitluses (Nicola Muccioli, Moneyvali esimees ja San Marino rahapesu andmebüroo juht)
- Rahapesu tuvastamise ja uurimise vajalikkusest (Astrid Asi, riigi peaprokurör)
- Finantsluureteabe kogumise ja paralleelse uurimise roll (Hennie Verbeek-Kusters, Hollandi rahapesu andmebüroo juht)
- Uued terrorismi rahastamise suundumused (Laura Aus, Rahapesu Andmebüroo asejuht)
- Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonna nõuetele vastavuse kultuuri olulisus (Andre Nõmm, Finantsinspektsiooni juhatuse liige)
- Pesastatud krüptovara kauplemise platvormide juhtumianalüüs (Markko Kard, Rahapesu Andmebüroo asejuht)
- Sanktsioonide ppp juhtumianalüüs (Apolinar Gutiérrez, finantskuritegevuse vanemspetsialist Europolis)
- Hasartmängu sektori järelevalve juhtumianalüüs (Alexander Mangion, Malta rahapesu andmebüroo)
- Edasine tee (Matis Mäeker, Rahapesu Andmebüroo juht)
Kuulata saab ka kõiki kolme paneelarutelu:
- Pettused rahapesu võimendava mootorina. Paneeli juhtis Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev. Kaasa rääkisid Suurbritannia valitsuse ebaseaduslike finantsvoogude valdkonna juht Kane Baguley, Telia ühendusteenuste osakonna juhataja Evelin Neerot, Soome rahapesu andmebüroo juht Mikko Värri ning Raul Vahtra, Swedbanki juhatuse liige ja finantskuritegevuse vastase divisjoni juht.
- Kuidas olla efektiivne selles Moneyvali hindamisvoorus? Arutelus osalesid Moneyvali esimees Nicola Muccioli, Läti rahapesu andmebüroo juht Toms Platacis, Alexander Mangion Malta rahapesu andmebüroost ning Rainer Osanik, Rahandusministeeriumi rahandusteabe poliitika osakonna juhataja. Paneeli modereeris Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker.
- Süüdimõistva kohtuotsuseta konfiskeerimine. Kõnelesid Londoni politsei detektiiv Dennis Butcher, Dina Spūle Läti rahapesu andmebüroost, Rahapesu Andmebüroo õiguse ja sunni rakendamise osakonna juhataja Eneli Nõmm ning Justiits- ja Digiministeeriumi nõunik Anna Leena Neering. Paneeli moderaatoriks oli Michael Stellini, Financial Transparency Advisors partner.
Kõik videod ja konverentsi galerii on leitavad Rahapesu Andmebüroo kodulehelt.
