Enam kui 20 esineja hulgas on maailmas tunnustatud eksperte ja rahapesu andmebüroode juhte ning mitme võtmetähtsusega Eesti ametiasutuse juhte ja asjatundjaid. Konverentsi avas rahandusminister Jürgen Ligi.
„Võtsime sedavõrd suure konverentsi korraldamise ette lähtudes oma seadusjärgsest koolitusülesandest, kuid eelkõige ajendatuna soovist arendada Eesti rahapesu tõkestamise süsteemi kooskõlas nüüdisaegsete parimate praktikatega,“ ütles Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker. „Peame hoolitsema ühiselt riigi efektiivsuse pärast. Ühelt poolt edendama veelgi enam asutustevahelist ja piiriülest koostööd. Teisalt peame kasvatama järgmise põlvkonna eksperte, tagamaks järjepidevus ja jätkusuutlikkus ning et süsteemi edu ei põhineks käputäiel inimestel,“ lisas Mäeker.
Liikmesriike hindava eksperdikomitee MONEYVAL esimees Nicola Muccioli rõhutas avakõnes rahapesu andmebüroode keskset rolli. Ta selgitas, et kui rahapesu andmebürood ei ole autonoomsed ja sõltumatud või nende analüütiline võimekus on piiratud, siis ei suudeta muuta andmeid tulemusteks. Esimees tõi näiteks pangakonto väljavõtete ja maksimaalselt laias ulatuses teiste finantsteabe allikate saamise õiguse. „Seetõttu keskendubki MONEYVAL efektiivsusele, mõeldes selle all finantsluureteabe kasutamist kuritegevuse tõkestamiseks,“ ütles Muccioli.
3. novembri teemade seas käsitletakse muu hulgas ka süüdimõistmiseta konfiskeerimist ja rahapesu uurimist. 4. novembril arutletakse pettuste vastu võitlemise üle, kõneldakse terrorismi rahastamise trendidest ja vastavuskontrolli kultuurist ning esitletakse krüptoraha, sanktsioonide ja hasartmänguga seonduvaid kaasuseid.
3.-5. novembrini toimuvad paralleelsed suletud koolitussessioonid. Koolitus algab erasektori osalusel Rahapesu Andmebüroo ette valmistatud näidiskaasuse põhjal teate esitamisega, jätkub teate analüüsimise, rikastamise ja edastamisega andmebüroolt uurimisasutustele ning lõpeb uurimisasutuste poolt näidissüüdistuse esitamisega.
Konverentsi 3. ja 4. novembri programmi ja esinejate tutvustuse leiab konverentsi kodulehelt.
Konverentsi veebiülekannet saab jälgida 3. ja 4. novembril otseülekandes Rahapesu Andmebüroo
- Facebooki kanalil (osaliselt eesti keeles)
- LinkedInis kahes osas
