Mobilum OÜ-le määrati rahatrahv

10.07.2023 | 12:56

Rahapesu Andmebüroo määras väärteootsusega rahatrahvi Mobilum OÜ-le rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse rikkumise eest.

Rahatrahv summas 5000 eurot määrati RahaPTS § 941 lg 2 järgi ning 10 000 eurot RahaPTS § 84 lg 2 järgi.

21.04.2023 väljastas RAB Mobilum OÜ-le üldmenetluse otsuse, mis vaidlustati Mobilum OÜ poolt Harju Maakohtus. 21.06.2023 kohtumäärusega jättis Harju Maakohus kaebuse läbi vaatamata, kuivõrd ettevõte loobus kaebuse esitamisest ning tasus rahatrahvi. Otsus Mobilum OÜ väärteoasjas jõustus 7.07.2023.

Mobilum OÜ tegevusluba virtuaalvääringu teenuste pakkumiseks kehtis 28.08.2020–4.03.2023, mil ettevõte tegevusloast ise loobus. Selle ajani oli Mobilum OÜ ühe suurima käibega Eesti Vabariigis tegutsevatest virtuaalvääringu teenusepakkujatest.

open graph imagesearch block image