Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) kohaselt peavad kõik kohustatud isikud määrama oma organisatsioonis kontaktisiku, kes vastutab Rahapesu Andmebüroole (RAB) rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtluse ning finantssanktsiooni rikkumise teadete esitamise eest (RahaPTS § 17 lg 2, lg 7 p 2, rahvusvahelise sanktsiooni seadus (RSanS) § 21 lg 1 ja lg 4).
Kontaktisikuks (s.h RSanSis sätestatud ülesannete täitmise eest vastutavaks isikuks) võib määrata konkreetse ettevõtte töötaja(d) kui ka ettevõtte struktuuriüksuse.
Kohustatud isikute ja vastutavate isikute puhul võib RABile rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse kohta teateid esitada vaid RABi poolt kinnitatud kontaktisik (RahaPTS § 17 lg 7 p 2).
Kontaktisiku määramisel ja teatamiskohustuse täitmisel palume võtta arvesse järgmisi asjaolusid:
- Kui majandustegevuse registris (MTR) on kontaktisikuks määratud konkreetne isik, kelle on RAB ühtlasi kooskõlastanud, siis tohib teateid RABile esitada ainult tema.
- Kui kontaktisikuks on määratud ettevõtte struktuuriüksus, siis võib RABile teateid esitada MTRis nimetatud ning RABi poolt kooskõlastatud struktuuriüksuse juht. (RahaPTS § 17 lg 4).
- Kui kontaktisikuks on määratud ettevõtte struktuuriüksus, siis võivad RABile teateid esitada sama struktuuriüksuse töötajad, kelle on RAB kooskõlastanud. (RahaPTS § 17 lg 5).
- Kui kontaktisikuks on määratud struktuuriüksus, siis kõik kohustatud isikud, kellel on kohustus lisada MTRi kontaktisik, peavad lisama sinna struktuuriüksuse juhi. Liikmete ja struktuuriüksuse kooskõlastamine toimub eraldi e-kirja teel. Selleks tuleb esitada RABile vastavasisuline taotlus e-posti aadressile [email protected]. Nimetatud taotluse esitamiseks ja täiendavate isikute lisamiseks riigilõivu tasuda ei ole vaja.
- Iga kord, kui struktuuriüksuse liikmed muutuvad, tuleb uued isikud RABiga kooskõlastada ning teavitada RABi töölt lahkunud töötajatest.
Juhime tähelepanu, et teadete esitamise õigus tekib isikutel alles pärast RABilt kooskõlastuse saamist.
Tulenevalt eeltoodust palume vaadata üle MTRis andmed kontaktisiku ja RSanSis sätestatud ülesannete täitmise eest vastutava isiku kohta ning tagada, et RABile esitaks teated üksnes isikud, kes on RABi poolt kooskõlastatud.
