3. oktoobril kell 13.00-15.00 toimuv infotund keskendub sellele, kuidas virtuaalvääringu teenuse pakkuja saab hoida oma hoolsusmeetmeid ajakohasena, arvestades muutuvat riskikeskkonda.
Infotunni teemad:
- Hoolsusmeetmete rakendamine ärisuhte loomisel ja seirel, sh korrespondentsuhetes
- Rahapesu trendid ja tüpoloogiad
- Terrorismi rahastamine virtuaalvääringutes
16. oktoobril kell 10.30-11.30 toimuval infotunnil käsitletakse virtuaalvääringu teenuse pakkujate teatamiskohustust ning antakse suuniseid teadete kvaliteedi tõstmiseks.
Infotunni teemad:
- Teatamine rahapesu kahtlusest
- Teatamine seoses terrorismi rahastamisega
Infotunnid on tasuta, toimuvad eesti keeles ning viiakse läbi internetipõhiselt. Soovituslik on registreeruda mõlemasse infotundi.
Registreeruda saab Zoomi vahendusel:
- Registreerun 3. oktoobril kell 13.00 algavasse infotundi
- Registreerun 16. oktoobril kell 10.30 algavasse infotundi
Unikaalne link osalemiseks saadetakse koheselt registreerimisvormile jäetud e-posti aadressile. Kui e-kirja ei tule, kontrollige ka rämpsposti. Registreerumiseks kasutage muid brausereid peale Internet Exploreri.
Küsimusi saab esitada kirjalikult infotunni ajal Zoomi keskkonnas või saata registreerimisvormiga kuni üks nädal enne infotundi.
Infotunniga seonduvate probleemide või küsimuste tekkimisel palume kirjutada: [email protected].
