Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse alusel lasub Rahapesu Andmebürool kohustus koolitada teiste seas ka uurijaid, prokuröre ja kohtunikke. Samuti on andmebüroo strateegiliseks eesmärgiks tõhustada oluliselt koostööd nii Eestis kui rahvusvaheliselt ning tõusta rahapesu tõkestamise vallas kompetentsikeskuseks.
„Mul on hea meel, et Rahapesu Andmebüroo eesmärkide saavutamiseks annab oma panuse maailma üks tippeksperte Yehuda Shaffer, kes on Eestit oma teadmistega rahapesu tõkestamise vallas ka varem toetanud,“ rääkis Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker.
Eestis toimuv seminar keskendub rahvusvaheliste standardite nõuetele ja ootustele. Shafferi sõnul on rahapesuga võitlemise võtmeküsimuseks kogu maailmas saanud efektiivsus ja riskipõhine lähenemine. „Usun, et nende teadmiste uuendamine on Eesti kolleegidele oluline eriti ajal, mil riigi rahapesu tõkestamise tööd tuleb hindama rahvusvaheline MONEYVALi komisjon,“ lisas Shaffer.
Yehuda Shaffer on endine Iisraeli rahapesu andmebüroo juht ja endine Iisraeli aseprokurör, kes on läbi viinud kümneid rahvusvahelisi hindamisi rahapesu tõkestamise valdkonnas ning koolitab neid, kes hindavad rahvusvaheliste standardite täitmist.
