Tähtaeg finantseerimisasutustele määrusest 833/2014 tuleneva teatamiskohustuse täitmiseks

Rahapesu Andmebüroo järelevalve alla kuuluvad finantseerimisasutused. Nemad peavad kahe nädala jooksul pärast iga poolaasta lõppu saatma teabe kõigi Euroopa Liidust kõnealusel poolaastal tehtud rahaliste vahendite ülekannete kohta kogusummas, mis on suurem kui 100 000 eurot, mille nad on eelnimetatud juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste jaoks otse või kaudselt algatanud.