2023. aasta 18. detsembril vastu võetud XII Euroopa Liidu sanktsioonipaketiga lisati uued aruandluse kohustused Euroopa Liidu Nõukogu 31.07.2014 määrusesse nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas. Aruandluse kohustused puudutavad rahaliste vahendite ülekandeid väljapoole Euroopa Liitu, mida teevad Euroopa Liidus asutatud üksused, kelle omandiõigus kuulub vähemalt 40% ulatuses Venemaal asutatud üksustele, Venemaa kodanikele või Venemaal elavatele füüsilistele isikutele.
Täpsemalt peavad määruse 833/2014 artikli 5r kohaselt:
- need Euroopa Liidus asutatud juriidilised isikud, üksused ja asutused, kelle omandiõigusest üle 40% kuulub otse või kaudselt Venemaal asutatud juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, Venemaa kodanikule või Venemaal elavale füüsilisele isikule, teatama oma asukohaliikmesriigi pädevale asutusele kahe nädala jooksul pärast iga kvartali lõppu igast 100 000 eurot ületavast rahaliste vahendite ülekandest väljapoole Euroopa Liitu, mille nad tegid tolle kvartali jooksul otse või kaudselt ühe või mitme tehinguga;
- krediidi- ja finantseerimisasutused esitama oma asukohaliikmesriigi pädevale asutusele kahe nädala jooksul pärast iga poolaasta lõppu teabe kõigi Euroopa Liidust kõnealusel poolaastal tehtud rahaliste vahendite ülekannete kohta kogusummas, mis on suurem kui 100 000 eurot, mille nad on eelnimetatud juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste jaoks otse või kaudselt algatanud.
Selline teavitamiskohustus aitab liikmesriikidel hinnata, kas esineb tehinguid, üksuseid või ärisektoreid, millest ilmneb tõsine oht, et rikutakse Euroopa Liidus kehtestatud Venemaaga seotud sanktsioonirežiimide nõudeid, hoitakse neist kõrvale või kasutatakse rahalisi vahendeid nimetatud õigusaktidega vastuolus olevatel eesmärkidel.
Vabariigi Valitsus otsustas 23.05.2024 istungil määruse „Venemaa Föderatsiooni tegevusega seoses kehtestatud piiravate meetmete rakendamine ja pädeva asutuse määramine“ eelnõu heakskiitmisega, et Rahapesu Andmebüroo on Eestis pädev asutus, kellele hakkavad teavet esitama:
- eelnimetatud juriidilised isikud, üksused ja asutused iga kvartali kohta;
- asutused, kelle üle teeb Rahapesu Andmebüroo järelevalvet rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 30 alusel, iga poolaasta kohta.
Määrus jõustub 1. juunil. Kuivõrd määruse 833/2014 artikli 5r lõikes 1 sätestatud teavitamiskohustust tuleb täita alates 1. maist 2024, määratakse Rahapesu Andmebüroo selle sätte osas pädevaks asutuseks tagasiulatuvalt 1. maist 2024.
- NB! Muudatus tähtajas: aruanne 2024. aasta I kvartali kohta tuleb Rahapesu Andmebüroole esitada hiljemalt 5. juunil 2024.
- Krediidi- ja finantseerimisasutused peavad esitama esimese regulaarse aruande Rahapesu Andmebüroole või Finantsinspektsioonile hiljemalt 15. juulil 2024.
Täpsema info aruannete esitamise kohustuse, tähtaegade ning teabe esitamise vormi täitmise kohta leiab selle uudise seotud viidetest.
