Määrusest 833/2014 tuleneva teatamiskohustuse tähtaeg
Euroopa Liidu Nõukogu määruse 833/2014 artikli 5r kohaselt tuleb Rahapesu Andmebüroole teatada kahe nädala jooksul pärast iga kvartali lõppu igast 100 000 eurot ületavast rahaliste vahendite ülekandest väljapoole Euroopa Liitu, mille teatud isikud* tegid kvartali jooksul otse või kaudselt ühe või mitme tehinguga.
*Need Euroopa Liidus asutatud juriidilised isikud, üksused ja asutused, kelle omandiõigusest üle 40% kuulub otse või kaudselt Venemaal asutatud juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, Venemaa kodanikule või Venemaal elavale füüsilisele isikule.
Viited
Viited
*Need Euroopa Liidus asutatud juriidilised isikud, üksused ja asutused, kelle omandiõigusest üle 40% kuulub otse või kaudselt Venemaal asutatud juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, Venemaa kodanikule või Venemaal elavale füüsilisele isikule.
