Määrusest 833/2014 tuleneva teatamiskohustuse tähtaeg

Euroopa Liidu Nõukogu määruse 833/2014 artikli 5r kohaselt peavad Rahapesu Andmebüroole teavet esitama need Euroopa Liidus asutatud juriidilised isikud, üksused ja asutused, kelle omandiõigusest üle 40% kuulub otse või kaudselt Venemaal asutatud juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, Venemaa kodanikule või Venemaal elavale füüsilisele isikule. Nemad peavad Rahapesu Andmebüroole teatama kahe nädala jooksul pärast iga kvartali lõppu igast 100 000 eurot ületavast rahaliste vahendite ülekandest väljapoole Euroopa Liitu, mille nad tegid selle kvartali jooksul otse või kaudselt ühe või mitme tehinguga.