Virtuaalvääringu teenuse pakkujate regulaarse aruandluskohustuse tähtaeg
Virtuaalvääringute sektorit on nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt hinnatud kõrgema rahapesu ja terrorismi rahastamise riskiga valdkonnaks. Regulaarne ja üksikasjalik andmete kogumine teenusepakkujatelt võimaldab saada ülevaate turuosaliste osutatavatest teenustest ja nende mahtudest, jälgida muutusi ning hoida riskipilti ajakohasena. Samuti kasutatakse saadud infot sisendina riikliku statistika tegemisel.
Aruanded esitatakse Eesti Panga andmekogumisportaalis, mis asub aadressil https://aruandlus.eestipank.ee.
Aruandluskohustuse kehtestas rahandusminister 12.09.2023 määrusega nr 34 rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 54¹ lõike 3 ja riikliku statistika seaduse § 30¹ lõike 3 alusel.
Viited
Viited
Aruanded esitatakse Eesti Panga andmekogumisportaalis, mis asub aadressil https://aruandlus.eestipank.ee.
Aruandluskohustuse kehtestas rahandusminister 12.09.2023 määrusega nr 34 rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 54¹ lõike 3 ja riikliku statistika seaduse § 30¹ lõike 3 alusel.
