Tund aega kestva infotunni teemad on:
- kontaktisiku roll, ülesanded ja kohustused;
- ettevõtte tegevused kontaktisiku valimisel ja määramisel;
- kontaktisiku kooskõlastamine Rahapesu Andmebüroos;
- levinumad puudused seoses kontaktisikutega.
Infotunni vaatamiseks tuleb ennast registreerida, misjärel kuvatakse linki videole.
Võrreldes varasema koolitusega käsitletakse laiemalt kontaktisiku kooskõlastamiseks esitatavaid dokumente, struktuuriüksuse kooskõlastamise erisusi ning kontaktisikutega seoses ilmnenud asjaolusid, millele Rahapesu Andmebüroo soovib juhtida turuosaliste tähelepanu. Lisaks on infotunni sisu täiendatud selgitustaotluste pinnalt.
Kontaktisiku peavad määrama ja Rahapesu Andmebürooga kooskõlastama kõik Rahapesu Andmebüroo tegevusloaga ettevõtted ning Finantsinspektsiooni tegevusloaga krediidiasutused ja finantseerimisasutused. Alates 1.01.2026 peavad tegevusluba taotlevad hasartmängukorraldajad samuti kontaktisiku määrama ja Rahapesu Andmebürooga kooskõlastama. Juba eelnevalt hasartmängukorraldaja tegevusluba omavad ettevõtted peavad oma kontaktisiku määrama ja kooskõlastama hiljemalt 1.01.2027.
Infotund on otstarbekas ka ettevõtetele, kes alles hakkavad tegevusluba taotlema.
Küsimustega on võimalik pöörduda aadressil [email protected].
Peale infotunni vaatamist palume jätta tagasiside video lehel oleval lingil.
