Kohustatud isikutele suunatud juhendis uuendati terrorismi rahastamisele viitava ja rahvusvahelise finantssanktsiooni teadete esitamise korda. Samuti täiendati massihävitusrelvi ja strateegilist kaupa puudutavat.
Kohustatud isikutel on kolmekuuline üleminekuaeg, et viia terrorismi rahastamisele viitava tegevuse monitooringu- ja esitamissüsteemid juhendiga vastavusse. Tehnilist valmisolekut oodatakse hiljemalt 25.07.2022.
Koostöös Kaitsepolitseiametiga uuendati terrorismi rahastamisele viitavate teadete süsteemi. Edaspidi eristatakse teateid, kus 1) tehingu osapool on seotud riskiriigiga ja on riskiindikaator; 2) on olemas konkreetsele terrorismi rahastamise kahtlusele viitav asjaolu ehk kahtlusindikaator. Täiendati nii terrorismi rahastamise riski- kui ka kahtlusindikaatorite nimekirja ning lisandus sektoripõhine lähenemine, sh virtuaalvääringu teenuse pakkujad ja vabaühendused.
Juhendi lisana avaldati kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riikide nimekiri. Nimekirja koostamisel võeti arvesse nii rahvusvaheliste organisatsioonide hinnanguid ja raporteid koos ametiasutuste ohuhinnangutega kui ka Eesti teenusepakkujate seniseid seoseid eri riikidega. Kõrgem terrorismi rahastamise risk ei tähenda, et konkreetne riik rahastab terrorismi, vaid see viitab riskile, mis võib asjaolude kokkulangemisel realiseeruda. Nimekirja hakatakse üle vaatama vähemalt kord aastas.
Rahvusvahelise sanktsiooni osas lisati kolm teate esitamise ajendit:
- Mittesiduv rahvusvaheline sanktsioon liigitati kahtlaste tehingute alt ümber rahvusvahelise sanktsiooni teate indikaatoriks. Tegemist on Eestile mitte otsekohalduvate sanktsiooni kehtestajate sanktsioonidega, nagu näiteks Ameerika Ühendriigid või Suurbritannia.
- Lisati muud sanktsiooni liigid, peamiselt kaubandussanktsioonid, kus pädevus on mõnel teisel asutusel kui Rahapesu Andmebürool.
- Puudutati sanktsioonist kõrvalehoidmise vältimise kohustust ning teatamist juhul, kui faktiliselt ei ole sanktsiooni olukord, kuid asjaolud viitavad sellele, et sanktsioonist võidakse kõrvale hoida.
Nimetatud ajenditel tehtud teadetele Rahapesu Andmebüroo tagasisidet ei anna, kuid menetleb antud teateid ning võtab vajadusel ette omapoolseid samme. Neil ajendeil tehtud teate puhul ei tohi teataja isikuid teavitada.
Lisaks täpsustati seni kehtinud indikaatorit „Tegevuspõhise sanktsiooni kohaldamine ja tegevuspõhise sanktsiooni kohaldamise kahtlus“. Indikaatori alla kuuluvad tegevuspõhised valdkondlikud sanktsioonid, näiteks väärtpaberi väljastamise või laenu andmise keeld, Venemaal asuvate isikute puhul piirmäärad alates 100 000-eurosest hoiusest ja 10 000-eurosest krüptovarast.
